十三条的规定定罪处罚。第三百九十五条【巨额财产来源不明罪;隐瞒境外存款罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该 ;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。司法工作人员由于严重不负责任，致使在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯脱逃，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;造成特别 ...
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居民时被警方顺藤摸瓜，一举抓获。近日，南昌市青山湖区检察院依法以诈骗等罪名向5位犯罪嫌疑人提起公诉。 广东来电称银行卡“涉黑” 2010年3月5日，家住南昌市南岗地区 会帮梁某对新办理的银行卡设定安全保护程序，这样做梁某的银行存款便不会被冻结。两人突然来临的电话搅得梁某一头雾水，于是他按照“王检察官” ...
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书证；3.人民法院查询被执行人、担保人不动产（含车辆、船舶、飞行器等）及动产（如存款、工资、债券、股票、基金份额、股权等）的通知书、回执及情况反馈材料；4 被查封、扣押、冻结的财产，同时构成拒不执行判决、裁定罪的，依据犯罪竞合相关规定认定。第二十四条侦查过程中或者审查起诉过程中，犯罪嫌疑人自动履行或者 ...
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办要求，加强跨地区之间的司法配合，避免主要犯罪嫌疑人漏罪现象发生。三、正确适用刑法罪名1、个人或单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的，依照《刑法》第 机关参与，本着公开、透明、按比例原则返还集资参与人本金。对于经查明查封扣押，冻结的财物与案件无关的，公安机关依法及时予以解除返还款物证明清单应随卷移送。 ...
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见证人在场（第112条第1款）：对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在3日以内解除扣押、冻结， ，造成了极其恶劣的社会影响，最高人民检察院发布了《关于严禁将刑讯逼供获取的犯罪嫌疑人供述作为定案依据的通知》，再次要求各级检察机关严格贯彻执行有关法律关于严禁 ...
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采取相应的扣押、冻结、没收时，一般都要求请求国提供证据材料，以证明请求所针对的财产属于犯罪所得或者属于通过犯罪所获取的收益。但由于犯罪嫌疑人为了掩盖其资金的 为合法的形式。如将境内某一账户资金变成现金，再更换新的户名或者更换新的存款银行后变为新的账户资金汇往境外，或者将有关资金投入到某些合法交易之中， ...
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在场”（第112条第1款）：“对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在3日以内解除扣押、冻结， 应当有什么样的法律后果呢？具体而言，假如侦查人员在羁押讯问过程中，对犯罪嫌疑人动用了“刑讯逼供”或者“威胁”、“引诱”、“欺骗”等“非法方法”，并获取了被告人有罪 ...
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将被羁押人释放；若国家要为此负责赔偿，会阻碍刑事司法机关有效地开展对犯罪嫌疑人、被告人的刑事侦查、起诉或审判。 当然，根据《人民法院执行国家赔偿法的几 行终字第32 号）；胡定国等不服宁波市公安局北仑区分局强制传唤并扣押存款案（浙江省宁波市北仑区人民法院（1997）甬仑行初字第3 号）。 [30]参见 ...
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适用本程序处理其违法所得和涉案财产。而通缉是侦查期间公安机关对应予逮捕的犯罪嫌疑人采取的强制措施，因此这一条的适用前提应为：上述类型的刑事案件已经 ]参见《人民检察院刑事诉讼规则》第239条第（一）项；《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》第26条、27条等。 [3]参见《人民检察院刑事诉讼规则》239 ...
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，转移出伊拉克或获取的资金或其他金融资产或经济资源。 均应毫不拖延地冻结这些资金或其他金融资产或经济资源，并立即将其转入伊拉克发展基金。[17] 因此， 受阻的问题。因此，如果要求被告人必须出席审判，资产追回国唯一的选择是将犯罪嫌疑人引渡回国。但是，众所周知，引渡很少能够获得成功。特别是腐败案件，引渡 ...
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