。在民间借贷纠纷中，一些案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件交织在一起。此次司法解释明确，对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当 给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2.以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；3 ...
//www.110.com/ziliao/article-553809.html -了解详情
非法集资：非法吸收公众存款，集资诈骗，擅自设立金融机构罪等，非法集资有四个特点：涉众性、公开性、社会性、利诱性。人民法院发现案件本身涉嫌非法集资，应 前面履行的是职务行为，导致情势变更，身份转变必然产生相应的民事责任，单位的行为，单位就要承担责任。第十二部分民间借贷的网络金融如何判断P2p网络借贷平台 ...
//www.110.com/ziliao/article-661537.html -了解详情
、商业秘密等破坏非公有制企业创新发展的侵犯知识产权犯罪。依法惩治集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型犯罪。依法惩治利用互联网金融平台、打着金融创新旗号 保障和促进非公有制经济发展的主动权、话语权。发布涉及非公有制企业和非公有制经济人士涉嫌违法犯罪的有关新闻，应严肃纪律，统一口径，把握好尺度，必要时请示 ...
//www.110.com/ziliao/article-582277.html -了解详情
二）》通知 第二十六条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上 机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。 为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、故意 ...
//www.110.com/ziliao/article-934482.html -了解详情
，工业20强，纳税大户等称号， 2000年被中国羽绒工业协会确定为团体会员单位，被消费者协会评为消费者信得过企业，2001年被市政府评为出口创汇先进企业和被 监督职能，对非法吸收公众存款、签发空头支票、持有使用假币等严重违反金融法规的行为，要及时报告司法机关。税务部门要加大税法宣传，涉嫌犯罪案件要主动 ...
//www.110.com/ziliao/article-5320.html -了解详情
问题的规定》。小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款公司可依据相关法律、 ：（一）借款人为筹集到借款而私刻某单位公章，并以私刻的公章在担保人一栏中盖章的；（二）借款人涉嫌非法集资等刑事犯罪，但民间借贷纠纷所涉借款不 ...
//www.110.com/ziliao/article-617894.html -了解详情
组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为。主要表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会公众筹集款项，具有明显的融资性。第 社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的，一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员，例如熟人的，一般也不宜以集资 ...
//www.110.com/ziliao/article-855526.html -了解详情
问题的解释》相关规定，未向社会公开宣传，在单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。按照本规定，可以向全体职工筹集资金，范围 1项涉嫌高利转贷罪，是刑法明确禁止的行为，因违反法律强制性规定，可以直接适用《合同法》无效情形，本规定可能是为了着重强调而已。第2项涉嫌非法集资等犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-552296.html -了解详情
规定（试行）》，规定涉嫌巨额财产来源不明罪，数额在30万元以上的，应予立案。 2、行政相关立法及规定。1999年国务院发布了《个人存款帐户实名制规定》， 的初衷我们不能忽视，非法获取巨额财产是具有可罚性的。我们不能忽视公职人员利用国家权力谋取私利，损害公职人员职务的廉洁性，降低公众对其产生的公信力， ...
//www.110.com/ziliao/article-945820.html -了解详情
规定（试行）》，规定涉嫌巨额财产来源不明罪，数额在30万元以上的，应予立案。 2、行政相关立法及规定。1999年国务院发布了《个人存款帐户实名制规定》， 的初衷我们不能忽视，非法获取巨额财产是具有可罚性的。我们不能忽视公职人员利用国家权力谋取私利，损害公职人员职务的廉洁性，降低公众对其产生的公信力， ...
//www.110.com/ziliao/article-256163.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·单位涉嫌非法吸收公众存款...
- ·土地使用合同示范文本
- ·条件条款
- ·佣金确认书
- ·技术服务合同的特点
- ·申请法律赔偿咨询
- ·经营性活动
- ·案件如何委托律师
- ·人民法院审理指导意见
- ·未签订房屋租赁合同的有效...
相关搜索