，需要司法解释作出规定。 二、保险诈骗罪的未遂认定更加复杂 在修订后的保险法施行前，如果投保人故意虚构保险标的，与保险人签订保险合同，意图骗取数额较大的 ，是考察投保人是否故意虚构保险标的，即是否故意隐瞒或虚构有关保险标的或被保险人的重要情况，如属过失，则无罪可言。其次，在确定投保人具有虚构保险标的的 ...
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之间存在着法规竞合，分述如下： 1.贷款诈骗罪、保险诈骗罪和信用证诈骗罪与合同诈骗罪的法规竞合 金融诈骗罪中的贷款诈骗、保险诈骗以及部分信用证诈骗都是 进行量刑评估而定，可能定票据诈骗罪，也可能定合同诈骗罪{5}(P213) 。 笔者认为，将上述行为认定为牵连犯不妥。牵连犯的本质特征是行为人实施了数个 ...
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发生连接的中介。而从犯罪对象来看，只有金融诈骗罪、侵犯知识产权罪及合同诈骗罪的犯罪对象才指向特定单位的财物，特定单位的财物受到侵害后，才可能引起民商事纠纷， 的不同而产生差异。在民事诉讼程序中，受刑事诉讼程序影响的主要有诉讼主体的出庭应诉与案件事实的认定两个方面，从诉讼主体来看，由于我们将民商事纠纷的 ...
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信用证按信用证所列条件发货后，凭信用证及发货单据要求银行付款，银行则凭单付款。所以，信用证虽以买卖合同的确立为基础和前提，但同时它又是独立于买卖合同之外的 第280条第2款之间存在着不够协调之处。四、关于信用证诈骗罪的犯罪既遂与未遂如何认定信用证诈骗罪的既遂与未遂，这既涉及到对刑法上诈骗类型犯罪形态的 ...
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正常管理秩序的侵害。当然，在这一侵害过程中，又不可避免地侵犯了他人的财产所有权，特别是国家的财产所有权。二、有价证券诈骗罪的认定（一）划清本罪与诈骗罪的界限 诈骗数额是指诈骗犯罪所指向的公私财物的总数额，即行为人主观上希望骗得的数额。在利用经济合同进行诈骗的犯罪中，就是合同价款的总数额。其主要理由是， ...
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构成为依据。单位贷款诈骗行为，虽然不能按照贷款诈骗罪定罪处刑，但如果符合合同诈骗罪的犯罪构成，应当按照合同诈骗罪定罪处罚。建议最高法院对此作出司法解释。六、关于 毫无欺骗，一个愿卖，一个愿买，实际上是出售。十、关于集资诈骗罪数额的认定如何计算和认定集资诈骗罪的犯罪数额，有三种观点：一是按集资款全额认定 ...
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占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法， 法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于金融诈骗罪中非法占有目的的认定作了详细的规定，根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金 ...
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主体为个人和单位，具体指投保人、被保险人、受益人。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同 占有保险金之目的。过失不构成本罪。 (三)保险诈骗罪的认定 1．划清保险诈骗罪与非罪行为的界限。关键在于骗取保险金的数额是否达到了较大，未达较大 ...
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吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月,金华市中级人民法院一审认定,吴英于2005年5月至2007年2月间,以非法占有为目的,采用虚构事实 贷款等，由此而引发骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、高利转贷罪、合同诈骗罪的刑事法律风险。 首先，我们来看看中小企业在融资过程中，有哪些行为可能会 ...
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民事诉讼当中，数家保险公司以涉嫌保险诈骗犯罪向公安机关提起控告，要求追究王某的刑事责任，后王某被刑事拘留并批准逮捕，后进入刑事诉讼程序。 问题： 1 合同，受损害方有权请求变更或撤销。由于投保人的欺诈行为使该保险合同的效力具有不确定性，从而对保险诈骗罪的认定产生重大影响。 首先，从《保险法》角度分析王 ...
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