集团的有关资料，它每半年向其会员发送News Letter，报道市场上最新发生的一些诈骗、纠纷案例，另外，它还接受其会员的查询以及帮助进行各种必要的调查，鉴于 态度把好审单关，使议付时单证一致，单单相符。2、积极扩大国际业务网络，选择资信良好的银行作为业务伙伴，有利于信息的及时传递与交流，便利银行之间 ...
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是一系统工程，需要包括但不限于法律制度等多种制度的协调运行，而公证一向是防止诈骗最有效的方式之一，虽然不能完全避免，但至少可以将受骗的风险降到最低 安全专用产品检测和销售许可证管理办法》、《计算机病毒防治管理办法》、《计算机信息网络国际联网保密管理规定》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等。（三）、 ...
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、附赠含有计算机病毒的媒体；（四）其他传播计算机病毒的行为。《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》禁止故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。互联网上网服务 却很宽，比起其他国家的立法，篇幅似乎小很多。刑法规定利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照刑法有关规定 ...
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竞争阶段，为了配合国家自由放任经济政策，尽管当时以济活动领域已经开始出现各种诈骗行为，美国刑法仍然选择了不干预政策。(5)20世纪初期开始，资历本主义 ，认为打击经济犯罪关键在于情报。美国联邦调查局所属的国家犯罪信息中心拥有全国性的网络，专门从事犯罪信息的搜集、汇总、分析、研究、使用和交换。美国财政部 ...
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积累了此可资利用的经验。例如，中集集团曾于1996年、1997年通过国际市场分别发行了5000万美元和7000万美元的一年期无担保商业票据。中化国际 计算机信息技术，还要加大对商业本票业务的支持，促进票据市场的规范化。通过利用网络、计算机等信息技术手段，建立包括商业本票发行、报价、交易、划拨、信息披露 ...
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犯罪的追诉，应该说措施是比较得力的。从目前来看，新技术的发展，计算机和网络技术的普及又带来了新的问题。美国各联邦银行监管机构都纷纷发布有关的规章， 真空，极容易给犯罪分子以空子可钻。此外，一些国际诈骗分子伪造有关的单据、证明，从事国际诈骗活动，也提出了国际合作、共同预防银行欺诈方面的问题。以上两个问题 ...
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，均可按相关金融犯罪处罚。例如根据现行刑法第287条的规定，对网络信用卡诈骗行为，应直接根据现行刑法第196条的规定，按信用卡诈骗罪定罪量刑。从 已经签署的联合国有关公约规定，则鉴于中国刑法最终还是需要就本国已经批准的涉及国际刑法的规范作出国内照应性立法，因而此类行政法令倒未必存在有违立法法相关规范之 ...
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，并处罚金或者没收财产。五十八、信用卡诈骗罪(刑法第196条)【23】(一)信用卡诈骗数额在5000元以上，恶意透支1万元以上为“数额较大”，应予立案追诉，处 ）【32】【刑修九】为制造社会恐慌、危害公共安全或者胁迫国家机关、国际组织，组织、纠集他人，策划、实施下列行为之一，造成或者意图造成人员伤亡、 ...
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对系统发动攻击。他们不但窥视他人网上秘密，而且盗取银行帐号，进行盗窃和诈骗活动，给用户造成严重损失。据美国国防部的计算机专家对其挂接在INTERNET的 警方在侦察、调查计算机犯罪案件方面的合作，以提高打击网络犯罪的速度和效率，与国际社会一道共同维护网络安全。 【作者简介】 罗锋，中国法学会副会长， ...
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生活的重要方面，购物、订立合同、学习、谈话、求职甚至业务工作都可以在计算机网络上进行。 数字化趋势的发展，一方面会大大提高社会活动的效率，节省大量用于交通等方面 随着科学技术的发展和国际交流的增加，在未来的社会中，跨国家、跨地区的国际性犯罪将会增加。特别是毒品走私、武器走私、拐卖人口、金融诈骗、洗钱等 ...
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