不法分子利用股民想要发大财或者挽回损失的心理进行诈骗。 他们建立各种股票交流群，声称是专业股票操作员，拉股民进群，向群里客户推荐炒股软件。 有时还一人分饰多个角色扮演赚了钱的股民，有的则是雇人扮演股民在群里吹嘘自己购买该公司炒股软件或成为会员后发了大财，以此诱骗他人购买软件或成为会员。 一旦受害人入 ...
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其提供借贷，后黄无力还钱，宋某某、张某某即纠集另8名犯罪嫌疑人轮流对黄进行非法拘禁达40余小时。 （三）索债型非法拘禁犯罪的防范对策 1.要加大普法 也在逐渐地从借款转化为诈骗。 3.呈现出新型金融机构的特征。在袁某某非法吸收公众存款案中，袁某某在利用其与他人合伙成立的公司为客户代理向银行申请贷款之余 ...
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中，虽然存在违规行为，但未实施虚构事实、隐瞒真相以骗取国债技改贴息资金的诈骗行为，并无非法占有3190万元国债技改贴息资金的主观故意，不符合诈骗罪的构成 之债的境地，经市政府成立专门清算小组进行清算仍无法解困。2016年9月5日，济南中院裁定受理债权人对两公司的破产清算申请，该案涉及债权人总计840余 ...
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骗取银行贷款、银行信用罪、违法处置不良资产罪等；证监会则提出对证券公司挪用客户保证金、上市公司大股东占款以及操纵市场行为等罪名的增加和修改；保监会则 罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、违法发放贷款罪。此外，对于国库券类犯罪，因电子式国库券出现，使得伪造或利用伪造的国库券进行诈骗几乎不可能，科技发展 ...
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公司向中国银行攀枝花分行借款1500万元，李刚用其在宗某公司的股权向该笔借款的担保人四川省某担保公司进行了反担保。 裁判 第二中级人民法院经审理认为，被告人李 签订、履行合同过程中诈骗他人钱财的行为。李刚在与宏某公司签订煤炭销售合同时，虚构了攀枝花钢铁厂和502电厂是德永公司的长期客户，其购进大量煤炭 ...
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公司向中国银行攀枝花分行借款1500万元，李刚用其在宗某公司的股权向该笔借款的担保人四川省某担保公司进行了反担保。 裁判 第二中级人民法院经审理认为，被告人李 签订、履行合同过程中诈骗他人钱财的行为。李刚在与宏某公司签订煤炭销售合同时，虚构了攀枝花钢铁厂和502电厂是德永公司的长期客户，其购进大量煤炭 ...
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骗取银行贷款、银行信用罪、违法处置不良资产罪等；证监会则提出对证券公司挪用客户保证金、上市公司大股东占款以及操纵市场行为等罪名的增加和修改；保监会则 罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、违法发放贷款罪。此外，对于国库券类犯罪，因电子式国库券出现，使得伪造或利用伪造的国库券进行诈骗几乎不可能，科技发展 ...
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迫使各个期货公司远离了没有证监会管理的市场。另一方面，电商的兴起、网络的普及也令一些商家搭建起了“外汇”、“黄金”等美其名曰“现货”的平台——规避了国家对“期货” 没有列入公安监控体系；实现的交易资金未进入国际市场进行汇率兑换；以虚拟资金几百倍杠杆与客户对赌；没有按市场原则建立买卖竞价机制。以深圳xx ...
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工商、房产、车辆查询，婚姻查询及相关证据调查。四、代理辩护业务，如果代书客户因为案情复杂或者工作繁忙或者需要专业律师代为立案、谈判、开庭，本律师可以提供专业 裕兴物业做担保，直指案件事实，中海公司欠喻征500万元及中海公司股东抽逃资本的事实，成功诉请股东及其夫妻对公司债务承担补充赔偿责任。 5、河南某 ...
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该银行卡的所有人或者有权代理人。一旦客户通过了ATM机的身份认证，拟人化的ATM机就认为其享有交易权限，并开始代表银行与其进行相关存取款活动。所以虽然租借人不 ，出租人恢复占有房屋后拒不归还该财物就可以构成侵占罪一样。 从王某对刘某（公司）一案来看，刘某根本没有告知借用王某身份证的用意，这无论从事实上 ...
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