应按诈骗罪处理。? 3. 冒用他人的信用卡进行诈骗。信用卡的使用是以持卡人本人在银行信用卡账户上的资金作为支付保证的，如果他人任意地使用持卡人的信用卡，就 ，故定为盗窃罪是科学的。如最高人民检察院 1986 年 12 月 1 日《关于盗窃中国工商银行发行的金融债券是否应按票面数额计算的批复》指出，中国 ...
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（以下简称银监会）同意，由人民法院依法宣告破产。由此可见，我国商业银行适用与普通工商企业一样的破产标准，即流动性标准和资产负债标准。这样的规定固然 决定。 由此可见，与一般企业破产遵循当事人意思自治原则、纯粹由司法权主导不同，银行破产案件中当事人自治原则受到了金融监管机关行使监管职权的制约。破产的本质 ...
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智能系统比喻成程序化意思提供者的代理人。这一比喻非常形象，同时也表明，银行作为ATM程序化意思的提供者，应对ATM的运行结果负责。[6] 由此可见，由于ATM的 保护自己的利益，尽可能将风险转移到客户的头上。 事实正是如此。中国工商银行《牡丹国际信用卡章程》第21条规定：持卡人遗失国际卡应就近到发卡 ...
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相关内部规定对客户个人信息进行保护。1999年，中国工商银行发布了《中国工商银行员工行为守则》，规定工商银行员工应当严守客户秘密，对于客户提供的信息资料，员工有保密的义务，以维护客户的合法权益。2002年，中国建设银行发布了《中国建设银行个人VIP客户服务管理办法（试行）》，该办法规定：各级行必须 ...
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（以下简称银监会）同意，由人民法院依法宣告破产。由此可见，我国商业银行适用与普通工商企业一样的破产标准，即流动性标准和资产负债标准。这样的规定固然 决定。 由此可见，与一般企业破产遵循当事人意思自治原则、纯粹由司法权主导不同，银行破产案件中当事人自治原则受到了金融监管机关行使监管职权的制约。破产的本质 ...
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①参见：国务院《金融资产管理公司条例》第十一条、国务院办公厅《转发人民银行、财政部、证监会关于组建中国信达资产公司意见的通知》（国办发(1999)33 （2000）303号）第八条。 ⑧ 参见：《中国工商银行贷款呆帐准备金制度实施细则》、《中国农业银行呆账贷款管理及核销暂行办法》。 ⑨财政部：《关于 ...
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还发送违规违法的信息。随着个人信息的失密链条，网上信息的来源、盗窃网上银行账号等犯罪行径，以及不法分子大肆利用非法取得的个人信息，通过电话推销、电视 相关内部规定对客户个人信息进行保护。1999年，中国工商银行发布了《中国工商银行员工行为守则》，规定工商银行员工应当严守客户秘密，对于客户提供的信息资料 ...
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但法庭对案由的确定令人难以理解。 很简单，原告起诉的案由就是侵权，主要针对工商银行侵犯财产权和垄断收费。同时，由于要求撤销银行卡章程涉及合同无效撤销权合同法律 ，案由就是侵权为主，合同撤销权为次的多个民事诉讼法律关系并存。 同时，银行的收费行为有垄断价格和服务的行为，所以这也是一个垄断经营纠纷。 垄断 ...
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的常见方式。 四、信用卡恶意透支案例 2003年5月12日，陈华向中国工商银行新乡分行申请办理了一张牡丹信用卡，2005年3月31日至2005年7 及时通知有关领导。对信用卡的消费情况做到全天候监督，时时注意其变化。另外，银行还可利用保险来防范信用卡透支的风险，借助司法力量打击各种违法犯罪活动。 参考 ...
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的问题了。但是对于发展中国家来说，遭遇诈骗的案例时有发生，我国也不例外。虽然银行根据UCP500的规定，只要完成对单据的形式审查，就不须为欺诈承担任何责任。但是 措施，将会导致自己陷入两难境地。 作者：李金泽，法学博士，现就职于中国工商银行法律事务部，已在《金融时报》、《国际金融报》、《国际金融研究》 ...
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