盗窃罪、信用卡诈骗罪数罪并罚；骗取信用卡并使用是否成立诈骗罪，取决于财产处分意思的内容，超出处分意思范围的，另外成立盗窃罪、信用卡诈骗罪。 【关键词】银行卡；存款的占有 4日，荣某到某工商银行取款机取钱时发现别人将银行卡遗忘在柜员机插卡槽中，柜员机屏幕上显示的正是操作过程中取款、查询等业务的画面。荣某 ...
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2005年3月31日前，将已经提取的保险保障基金的50%汇入保监会在工商银行设立的保障基金专户，剩余的50%部分在2005年12月31日之前缴 客户转移到其他证券公司。证券公司逾期未按照要求委托证券经纪业务或者未转移客户的，国务院证券监督管理机构应当将客户转移到其他证券公司。[36]2002 年9 月 ...
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管理制度是国家各种税收和税款征收办法的总称，包括征收对象、税率、纳税期限、征收管理体制等内容，任何应税产品不纳税，不按规定的税率、纳税期限纳税以及违反税收管理 个银行开户，同时使用，却只向税务机关提供一个，将大量的实际收入隐瞒起来，如某企业在工商银行、建设银行各有一个账户，但只向税务机关登了工商银行的 ...
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投资的收益或者投资后的资本增值。[24]《解释》中还本付息的表述明确具有上述内容，但给付回报的表述过于模糊，不能明确表明上述涵义。这是因为所谓利诱性 《商业银行法》第11条也仅仅规定未经国务院银行监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。甚至作为非法集资最主要罪名的吸收存款罪 ...
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投资的收益或者投资后的资本增值。[24]《解释》中还本付息的表述明确具有上述内容，但给付回报的表述过于模糊，不能明确表明上述涵义。这是因为所谓利诱性 《商业银行法》第11条也仅仅规定未经国务院银行监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。甚至作为非法集资最主要罪名的吸收存款罪 ...
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加强风险防范，免遭游资突袭，是我国加入世贸组织后，我国证券市场国际化的一个重要内容。 二、渐进路径选择：外资主体进入我国的两种方式 近20年来，国际 《证券法》第6条证券业和银行业、信托业、保险业分业经营、分业管理。证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立，确立了银证分业的格局。 然而2001年12 ...
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建立打击经济领域违法犯罪横向执法协作机制也尤为重要。公安机关和行政执法经济管理部门之间要建立起信息通报、联席会议，组建联合办公室，搞好执法配合和案件移交 的地下窝点，收缴了成套卷烟机器和大量的烟丝及配料；2002年协同大田县工商银行针对广大客户持有使用工行牡丹卡进行恶意透支现象严重的状况，进行了广泛的 ...
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担保法》制定的《专利权质押合同登记管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。该《暂行办法》落实《担保法》的相关内容，规定专利权质押合同自登记之日 知识产权质押融资合作框架协议》{6}、东莞市科技局与建设银行东莞分行、东莞银行、工商银行东莞分行等3家银行签订了开展专利权质押贷款的合作协议。{7} 四、我国 ...
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管理公司立法目的之一就是保障资产管理公司依法开展业务，促进国有银行和国有企业的改革和发展。因此，《条例》规定，不仅公司设立免交工商登记注册费等行政性收费，而且对 》的特别法，防止法律法规之间的相互冲突。《金融资产管理公司法》主要包括以下内容：（1）资产管理公司的性质、法律地位及其设立条件、程序。（2） ...
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罪的表现形式多种多样，难以穷尽，有代表性的表现形式有： (1)不具有真实销售内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售 管理机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用银行字样。任何单位和个人如果 ...
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