，从而也就不能有效地打击犯罪，也影响了诉讼的公正性和效率。二、秘密侦查中证据使用所存在的主要问题 通过秘密侦查所获取的证据材料能否作为诉讼中的证据， 形成内心确信，但不作为证据在法庭上公开出示。 以上是在实际工作中常用到的一些证据转换方法，使得通过秘密侦查手段收集的情报得到了应用，但是这些做法仍存在着 ...
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，从而也就不能有效地打击犯罪，也影响了诉讼的公正性和效率。二、秘密侦查中证据使用所存在的主要问题 通过秘密侦查所获取的证据材料能否作为诉讼中的证据， 形成内心确信，但不作为证据在法庭上公开出示。 以上是在实际工作中常用到的一些证据转换方法，使得通过秘密侦查手段收集的情报得到了应用，但是这些做法仍存在着 ...
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新的票据信用管理制度中借鉴欧美等国经验，在票据交换所内成立了停止交易处分者照会中心，将信用情报公开，便利于公众查询。这样，不良票据就失去了滋生的土壤 为：无期限，无条件，无责任的债务拖欠。它的存在，扭曲了商业信用的本来面目。[12]笔者赞同上述分析观点。笔者认为要从源头上解决这些问题，改变这种现状，就 ...
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允许检察机关行使发现和收集职务犯罪情报的秘密调查措施和有关技术侦查手段。技术侦查措施能够通过从不限制犯罪嫌疑人权利的常规侦查措施中获取的证据分析出许多对侦破犯罪 ，住所和居所不明确且法定时限过长，存在实践中被滥用而变相羁押犯罪嫌疑人现象。而事实上在职务犯罪侦查工作中，检察机关极少采取监视居住强制措施， ...
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有权并且有责任建立和管理本州的刑事司法体系，其中包括犯罪界定和惩罚犯罪行为。美国的执法机构在案件处理上存在着多重管辖问题。一个案件往往由多个警察部门 。（一）美国执法机构高度重视情报信息工作。他们强调，打击经济犯罪的关键在于情报，因而十分重视情报的搜集、汇总、积累、分析和使用。联邦调查局于1967年 ...
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国际犯罪的概念和范围也是尚在争议的问题。不过，从学者的一般认识看，国际犯罪主要有两种情况：（1）以具有国际性为主要特征。也就是说，有些国际犯罪虽然 犯罪的重要方面是有关信息与情报的交流。然而，“由于恐怖组织的结构和国内对个体权利的尊重，例如对个人资料的保护等原则，使这项工作开展起来很困难。”国际刑警 ...
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加强重要票据如海关报关单、增值税发票、出口商品专用税（票等）的管理工作，对超过常规价格的进口进行追踪调查；再次，尽快实现海关、外汇管理局、外汇指定银行、 罪的条款，但由于我国对洗钱活动还缺乏了解、研究，也缺乏实践的经验，所以立法还存在一些问题，有待完善。 1.扩大上游犯罪的范围 现行刑法将洗钱罪的上游 ...
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和重视。本文主要从政府推进信息化的举措和目前政府信息化面临的问题两个方面，简单回顾和总结中国政府信息化工作的发展历程与进一步发展的方向。一。中国政府推进 人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的，构成犯罪。泄漏国家秘密构成犯罪不存在任何问题，但是，什么信息属于“情报”，在中国法律中还没有相关的 ...
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比较严重。这些问题都影响着我国反洗钱遏制和打击涉税犯罪的成效, 需要通过制度和机制创新来解决。 (一) 完善涉税洗钱犯罪的立法工作 按照国际惯例, 修改 、违法违规信息、涉税风险信息通过网络及时传递给中国反洗钱监测分析中心, 中国反洗钱监测分析中心也完善反洗钱、反逃税数据采集体系, 充实中国反洗钱监测 ...
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比较严重。这些问题都影响着我国反洗钱遏制和打击涉税犯罪的成效, 需要通过制度和机制创新来解决。 (一) 完善涉税洗钱犯罪的立法工作 按照国际惯例, 修改 、违法违规信息、涉税风险信息通过网络及时传递给中国反洗钱监测分析中心, 中国反洗钱监测分析中心也完善反洗钱、反逃税数据采集体系, 充实中国反洗钱监测 ...
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