论处。认定的犯罪数额应当以行为人实际骗取的贷款数额为准。因为贷款活动不同于其他经济活动，行为人提出的贷款数字往往不会全部满足，银行或者其他金融机构会根据审查 的客观事实为基础来推定主观状态。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》为认定贷款诈骗行为是否具有非法占有的目的提供了一个可供参考的客观标准， ...
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诉讼程序解决，受害人也可一并提起刑事附带民事诉讼保护自己的民事权益；若刑事案件没有追赃、责令退赔或者受害人未提起刑事附带民事诉讼，根据最高人民法院2000年12月 或裁定撤诉；如认为确属经济纠纷案件的，应当依法继续审理，并将结果函告有关公安机关或检察机关。 2、允许当事人在合同诈骗中选择提起刑附民诉讼 ...
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地惩治违法、打击犯罪、准确高效地司法、推进我国法制建设的进一步发展。[关键词]合同诈骗经济合同纠纷全面分析性质特征法制建设[正文]合同又称“契约”，是当事人之间设立、变更、 、欺骗程度、履约态度、处置财物的方式等。同时我们应当认识到，实践中的案件是各不相同的，我们的法学理论也是不断发展的，我们不能用死 ...
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诈骗罪一样，合同诈骗罪也是从诈骗罪中分离出来的。在1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称“96司法解释”）中，合同诈骗 目的 从理论上讲，行为人在实施犯罪行为的当时，必须是明知自己是在利用经济合同，以欺骗手段，实施骗取公私财物的行为，而且主观上应当是直接故意， ...
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金融秩序的无序。正如我国有的学者所认为的那样，“金融领域的欺诈行为恰恰严重破坏了经济社会赖以生存的诚实信用原则，造成融资活动中相互不信任，这会破坏一些良好的经济 实践中非法占有为目的是很难认定的。有学者认为可参照《最高人民法院关于审理诈骗案件适用法律的若干问题解释》的第4条第2款对新刑法第193条的 ...
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经济交往的手段，在我国经济生活中的地位和作用日趋重要。与此同时，利用合同进行诈骗的现象也日渐突出，案件数量逐年增加。由于这类犯罪以合法的合同形式 都侵犯了一定的所有权关系，因而都应当以合同 诈骗罪追究刑事责任。 二、单位合同诈骗犯罪的认定 合同诈骗罪主体在我国刑法中有一个发展过程。根据1979年刑法的 ...
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入门费用来再投资项目或者高消费装点门面，这种情况应当参照《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）关于行为人将大部分资金用于投资或生产经营 传销活动罪案件，从而把组织、领导传销活动罪拔高为诈骗犯罪。《组织、领导传销活动罪与诈骗犯罪的界分》狄克春（作者简介：江苏省苏州市公安局经济犯罪 ...
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下，是很难认定这一块事实的。 2、被害人陈述：大多数投资者都是具有一定经济实力的，但对外汇期货交易一知半解。报案人陈述属于单方陈述，需要有证据印证， ；涉案公司的业务具体操作问题。 二、律师要掌握电子证据的质证技巧 网络平台投资诈骗案件是高科技犯罪，涉及大量电子证据，技术含量高，专业性强，未经专业培训 ...
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的；5.造成卖淫嫖娼人员逃跑，致使公安机关查处犯罪行为因取证困难而撤销刑事案件的；6.非法获利人民币1万元以上的；7.其他情节严重的情形。 二十六 造成直接经济损失数额在250万元以上的；4.造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。五十七、集资诈骗罪(刑法第192条)【22】(一)个人集资诈骗数额 ...
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委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下：一、根据《刑法》第一百五十一条和第一 ，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千元”、“3万元至5万元” ...
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