合法权益。冻结措施缺乏规范约束和外部监督，以致在不少场合直接或间接地妨碍了他人对于资金合法的支配权或使用权。而由于被冻结资金在案件审结被确认与案件无关 针对性地对侦查活动及时进行监督，也可以在某项强制性侦查措施的实施过程中进行跟踪监督。检察机关通过备案审查发现强制性侦查措施的采用不符合法律规定的，有权 ...
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记录； （三）入股资金为自有资金且来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。 第十一条 境内企业法人作为投资人，应当符合以下条件： （一 贷款公司所在地人民银行分支机构和银监会派出机构以及所在县级政府工作部门，并应跟踪监督小额贷款公司融资的使用情况。 第三十六条 小额贷款公司在当地税务部门 ...
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无论是维护政治统治还是为了侦破普通刑事犯罪，都大量使用卧底打入、线人[3]、偷听、跟踪监视等秘密侦查手段，在极个别的案件中也在使用今天警察侦查中所惯用的 作出了明确的认可，在该法律中规定乔装警探在下列条件下有权参与或者引诱他人实施犯罪行为：有充足的犯罪嫌疑表明犯罪正在或者将要实施；其他侦查手段不能获取 ...
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精确性。 二是年度调整系统（ARS，Annual Reconciliation System）。主要是计算出各账户年终要扣除的许可证数量。三是许可证跟踪系统（ATS，Allowance Tracking System）。主要是为环保局提供自动监测各参加单位是否达标的手段，同时为许可证市场提供许可证 ...
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同罪不同罚案例屡屡出现{5}。以刑法第234条第1款为例，故意伤害他人身体的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，即便是故意伤害造成轻伤的情况下 意见，其全局性、公正性和权威性令人担忧。其次，美国联邦量刑指南是联邦量刑委员会长期跟踪、分析、总结联邦法院刑事判决的结果，而且制订之后，联邦量刑委员会定期会对 ...
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去吸引和诱惑被害人(猎物)，通过盗窃、抢劫或敲诈等手段和方式，趁机非法占有他人财物，从而达到犯罪目的之案件。由于色诱多以抢劫的形式来完成，在 ，充分运用指纹、DNA自动识别系统进行查寻和辨别犯罪嫌疑人。 3.主动出击，使用外线跟踪、守候等侦查措施开展行之有效的侦查活动。 侦破色诱侵财案件很重要的一点 ...
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案件多。行政执法人员职务犯罪的主要类型是贪贿犯罪，是利用职务之便非法收受他人财物或利用职权非法占有公共财物，具有明显的贪利性，都是为了满足膨胀的 ；坚持收支两条线；规范行政执法程序，使之依法行政。对行政执法行为进行跟踪监督，防止滥用职权。 （4） 推行政务公开 （5） 增强行政执法透明度 行政执法人员 ...
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、手续复杂、资本出境难等不利于洗钱的诸多因素。同时，一些犯罪分子会亲自或者安排他人开设典当行、租赁公司、电影娱乐城、餐饮俱乐部，甚至地下赌场等，将自己的犯罪收益 证具在，还需要制定专门的侦查部署：保证在秘密的情况下对洗钱家族人员进行跟踪；对其通讯设备、交通工具等在必要时使用技侦手段；在稳、准、快的前提 ...
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导致的法律风险。 广义上说，商业秘密是指构成一个企业竞争优势的任何不为他人所知悉的商业信息。除持有人以外的任何人未经许可使用这些信息都将被认为是 了投资银行业务的健康发展。 针对这些风险，可采取如下防范措施： 1、加强信用跟踪，建立不良客户信息档案。 金融是现代经济的核心，处于国民经济的中枢位置，几乎 ...
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矫正低效的概念。他们的研究使矫正理论有了整体性的提升。他们的研究需要我们密切跟踪。 【关键词】矫正；有效；原则；西方 【写作年份】2009年 【正文】 1974年 如有的罪犯宣称：我已经受到了惩罚。表现四，自以为了不起。表现五，对他人有敌意。 第二，犯罪性思维。我非常精明，他们抓不住我。 第三，具有反 ...
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