、金融票据、有价证券的； “（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； “（四）跨境转移资产的； “（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源 处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： “（一）提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件，情节特别严重的； “（二） ...
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的子银行和合资银行只承担有限责任。然而，普通公司法尚有对关联企业之间相互转移资产以逃避税收和债务的规制，而银行则本身既为经营货币的企业，在 子行进行资金的内部调拨，这往往容易使东道国的有关管制落空；并且资金的内部转移也有可能对东道国的经济秩序、债权人利益造成损害。? 尽管如此，综合管理法在目前仍不失为 ...
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经营风险 当前，巨额电费拖欠已成为束缚供电企业健康发展的沉重包袱，严重影响国有资产的保值、增值及正常供用电秩序。面对日益增大的经营风险，适应市场变化，依法 当事人履行能力明显降低，有不能履行债务的危险。这里指经营状况严重恶化、转移资产、抽逃资金以逃避债务，严重丧失商品信誉或有其他丧失或者可能丧失履行 ...
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明显就是利用公司法人的独立责任制度，一旦发现可能要承担责任时，就将财产转移到新公司，然后以没有财产偿还、其他公司又具有法人资格为由逃避债务，这种 这可能又是一例利用公司独立法人制度逃避债务的行为。为防止河北**公司再次非法转移资产，因此，请求贵院依法执行河北**公司在河北天洋商贸有限公司投资款26万元 ...
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转股企业管理;需要进一步信贷支持的，帮助企业改进管理，申请债务融资帮助。(2)债权资产为有效抵押或担保的，确定行权计划，包括自营、拍卖或出售等。(3) (资产管理公司)及债务人、担保或抵押人之间签署《债权转让协议》是债权转移至资产管理公司的必经法律程序。但在实践中，债务人或担保人并不一定会主动地在“ ...
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认为，可以借鉴上述民法典中的分类，对我国全民所有财产进行合理分类。 二我国国有资产纳入民法规范的前提：分类规范 从前面对其他大陆法国家财产立法的渊源和现状的 得到利用和流转。动产等经营性资产的价值在于，要靠商业性经营活动，加入到整个社会的财产流转的洪流中才能实现其价值。所有权的转移、物本身的消耗或消灭 ...
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电力经营风险当前，巨额电费拖欠已成为束缚供电企业健康发展的沉重包袱，严重影响国有资产的保值、增值及正常供用电秩序。面对日益增大的经营风险，适应市场变化，依法 当事人履行能力明显降低，有不能履行债务的危险。这里指经营状况严重恶化、转移资产、抽逃资金以逃避债务，严重丧失商品信誉或有其他丧失或者可能丧失履行 ...
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的子银行和合资银行只承担有限责任。然而，普通公司法尚有对关联企业之间相互转移资产以逃避税收和债务的规制，而银行则本身既为经营货币的企业，在 的平行使用，不分主次，也引起监管责任的含混不清。? 1978年巴塞尔委员会颁布了“综合资产负债表原则”，确立了综合管理法，即把跨国银行的总行、国内外分行、子行作为 ...
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利用和流转。动产等经营性资产的价值在于，要靠商业性经营活动，加入到整个社会的财产流转的“洪流”中才能实现其价值。所有权的转移、物本身的消耗或消灭 将妨碍整个资源的社会化配置，妨碍统一市场交易和竞争机制的形成。因此，对于经营性资产，国家应当拥有完全的自主权—完全的所有权。这样，原来意义上的全民财产或国有 ...
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行为给债权人造成了多大的损害。即使有确凿的证据证明某个公司的股东利用另一个公司的名义隐匿转移资产、逃避债务的情况下，某些司法审判人员仍然机械地、固执地坚持有限责任制度，不敢动用另一个公司的资产清偿原公司所欠的债务，给银行等债权人造成大量损失。确约定的情况下，单方面扣划借款人（ ...
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