要加快金融控股公司立法，重视授信平等立法，建立和健全信用评级制度，加强资产证券化的风险控制和监管，建立存款保险制度，细化金融机构破产规则，积极推进信贷征信立法 加强反垄断执法机构和中国人民银行、银监会等之间的深层对话，创建其相互之间的反垄断协调机制。在这一问题上，正在制定中的《反垄断法实施细则》应予以 ...
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的配套措施，如限制大额现金流转，在全国实行信用卡支付和银行转帐支付制度，实行个人终身独立银行帐户制度，对现金的支取额度作严格限制，等等。 （三）堵塞资金 资金外逃打击与处罚不严等很多因素有关。因此，在遏制和防范腐败过程中，应加强外贸、海关、外汇及银行管理，加大打击力度，堵塞各种漏洞，避免资金外逃。这样 ...
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的要求会与我们既有的观念、现存的制度乃至我们一贯坚持的原则产生碰撞和冲突。为了有效遏制与防范腐败现象, 我们需要在立法和制度设计上勇于创新。如 中的阻吓腐败分子、遏制腐败蔓延的作用。因此, 我们要不断完善金融实名制。同时, 还要着手制定相应的配套措施, 如限制大额现金流转, 在全国实行信用卡支付和银行 ...
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也可以采用这一标准进行判断。[3] 资产证券化的跨国运作案例最早出现在1989年，花旗银行首次在欧洲市场发行了美国信用卡应收款支持证券。我国在跨国资产证券化领域 的情况下，投资者将面临不能获得完全清偿的风险。所以，尽管有风险隔离机制作保障，资产证券化交易结构中依然有必要进行一些信用增级以弥补资产本身的 ...
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结构、组织机构说明;(三)业务范围、业务规则、业务系统的基本情况;(四)信息安全和风险防范措施。备案事项发生变更的，应当自变更之日起30日内向原备案机构 :信息主体在借贷、赊购、担保、租赁、保险、使用信用卡等活动中未按照合同履行义务的信息，对信息主体的行政处罚信息，人民法院判决或者裁定信息主体履行义务 ...
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说明； （三）业务范围、业务规则、业务系统的基本情况； （四）信息安全和风险防范措施。 备案事项发生变更的，应当自变更之日起30日内向原备案机构 ：信息主体在借贷、赊购、担保、租赁、保险、使用信用卡等活动中未按照合同履行义务的信息，对信息主体的行政处罚信息，人民法院判决或者裁定信息主体履行义务以及强制 ...
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犯罪之中。信用结算制度诞生后，伪造信用卡、冒用信用卡等犯罪技术应运而生，并且大量孕育着恶意透支等欺诈性犯罪。在无线电普及的过程中，盗接他人通信线路、复制他人 ，导致犯罪风险小，成本低，因而能有效地提高犯罪效益。第二，创造性为智能犯罪提供新的犯罪手段。智能犯罪与传统犯罪的一个重要区别就在于使用的犯罪手段 ...
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垄断、开放市场的过程中，所承受的制度性风险是不尽相同的。较早期的投资人，可能因为开放市场的政策实施，而遭遇较高的政策、制度变化的风险，生产预期 不要管理，而是不需要专门管制。“在任何情况下盗用信用卡都是非法的，网上交易并不例外，正如向非成年人传播色情资料的行为在哪里都非法一样”。是的，在科技迅速变化的 ...
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了成员的罪责扩散和从众心理。为了以最少的投入、最小的风险获取最大利润，犯罪组织借用合法外衣掩护，跨国组织联合力量，不断向企业化、部分合法化和跨国联合体 先进的犯罪工具）及利用计算机、信用卡等现代科技作案，以提高犯罪的安全系数和效益。 根据群体动力学理论，群体中的个人思想和言行与他独自一人时有所区别，个 ...
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的案件。三是提高了犯罪效益。高科技犯罪风险小，成功率高；犯罪支出小，成本低；防范难，控制难，有很高的犯罪效益，因此强化了不少犯罪人的犯罪心理 犯罪造成的年损失额达200万美元至1000万美元。1985年仅通过信用卡诈骗，给银行造成的损失就达20亿美元。据有关专家估计，平均每起计算机犯罪案件造成的损失是 ...
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