（刑法第１９４条第２款）使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人进行金融 数额在一百万元以上的；３、虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚二次以上，又进行非法经营活动的。非法经营外汇 ...
//www.110.com/ziliao/article-266094.html -了解详情
】 我国信托业自1979年恢复以来，一直没有一个明确的法律定位，最初是作为银行传统业务手段的补充，或者是作为政府筹集资金的工具。2001年后，随着《信托法》 能力的提高。特别是在我国经济体系和金融体系国际化程度不断提高，将来必然与国际经济体系、金融体系实现全面融合的背景下，从相对比较安全的信托业入手， ...
//www.110.com/ziliao/article-225398.html -了解详情
的公司社会责任问题的关注严重不足。为了可持续发展目标而设置公司社会责任方面的国际立法的进展缓慢，无论是发达国家还是欠发达国家，都没有努力推动这个议题。[3]正如一 作的界定是：本法所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。从这个条款可以 ...
//www.110.com/ziliao/article-199976.html -了解详情
帐或其它结算方式协助资金转移。即通过汇票、本票、支票、汇兑等金融结算业务，掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源。 （四）．协助将资金汇往境外。即提供各种便利条件 带领30名专业会计，花了整整一年的时间，才将堆积如山的银行文件、帐目清理出头绪。据国际刑警组织提供的最新资料，事实证明犯 罪分子试图在法律还不完备 ...
//www.110.com/ziliao/article-185597.html -了解详情
546号］案中，法院在查明特约商户的员工当时有按规定通过POS机划卡结算并经银行授权同意，还抄下了持卡购物人的身份证号码后才准许该人消费的 存在欺诈例外、票据的抗辩切断亦并非绝对一样， [⑦]信用卡法律关系的独立性虽然是维持信用卡业务高效与安全的基础，也需要顾及利用者的合法利益和诉求。 应当承认的是， ...
//www.110.com/ziliao/article-157919.html -了解详情
国法没有这一方面的规定。中国的态度似乎是拿来主义，不管信用证什么，只要是银行国际惯例，法院就直接适用，不象德国和瑞士，要在民法典的原有框架 票据（negotiable instrument）而且在某些方面颇象本票或汇票，在本票或汇票作为结算手段的情况下，如果该议付票据一经支付，即解除货物买方在基础合同 ...
//www.110.com/ziliao/article-146934.html -了解详情
规定，实践效果并不理想，甚至带来负面效应。比如，美国911恐怖袭击事件发生后，国际反恐形势日趋严峻，全国人大常委会便于2001年12月作出《刑法修正案（三）》 。显然，刑法规定的构成要件要素针对的是未经中国人民银行批准的单位和个人实施的非法经营支付结算业务，而不是相关交易的虚假性。进言之，只要没有实施 ...
//www.110.com/ziliao/article-564459.html -了解详情
目前，对于网络理财的监管基本上缺乏规范，必须要引起重视。 华东政法大学科研处处长兼国际金融法律学院院长罗培新教授认为，解读互联网金融概念时须把握两个关键词。 金融业务的企业以创新的名义开拓自己的业务，已经进入结算、货币创造、信用放大等领域，这都是银行的核心业务。然而，互联网金融企业在技术、风险控制方面 ...
//www.110.com/ziliao/article-532061.html -了解详情
等业务，而是可以在24小时自助服务的ATM机上自由的进行存取款以及转账等业务。人们也无需再提心吊胆的手持大量现金去商场购物，而是可以手持信用卡轻松的刷卡 对可以透支的信用卡进行恶意透支，而不包括借记卡。同时，根据《中国人民银行支付结算办法》第155条的规定：“恶意透支是指持卡人超过规定限额或规定期限， ...
//www.110.com/ziliao/article-306298.html -了解详情
的监管信息框架》等建议案；随着广泛从事银行、证券、保险业务的金融企业集团的出现，由巴塞尔委员会、国际证监会组织、国际保险业监管协会三方组成的联合论坛（ ，国际金融惯例取得了长足发展，内容广泛涉及国际货币兑换、国际商业贷款、国际证券交易、国际支付结算、国际融资担保等各个领域，特别是催生了一大批金融监管的 ...
//www.110.com/ziliao/article-273617.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务