在逃走路上被公安人员抓获。对于这两起发生在京城的通过劫持人质后当场向银行工作人员索要钱款的定性，存在抢劫罪说、绑架罪说。前一案例认定绑架罪而后一 而是出于其他原因（如仇恨）杀死被害人之后临时起意，谎称被害人被绑架而向相关人员提出勒索巨额财物要求的。在这种场所，行为人实际上实施了前后相继的故意杀人行为与 ...
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条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以达到融资目的，即信用证非法融资 了申请人角色，又是实际上的受益人。根据信用证支付方式的特点，信用证独立于买卖合同，银行在审单时强调的是单单相符、单证相符。所以，如果受益人和申请人相互勾结 ...
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上读取的预留密码进行比较和判断，这个比较和判断过程实际上就是ATM机模拟银行工作人员识别客户的过程。ATM能够判断，就相当于具有思维，因为思维的内核 取款金额符合ATM付款要求时，ATM将通过网络将客户取款请求和账户信息传送给银行服务器，服务器收到请求后，自动从数据库中提取客户的账户资料和存款余额， ...
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条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以达到融资目的，即信用证非法融资 了申请人角色，又是实际上的受益人。根据信用证支付方式的特点，信用证独立于买卖合同，银行在审单时强调的是单单相符、单证相符。所以，如果受益人和申请人相互勾结 ...
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，尤其是身份证件照片与客户容貌是否相符。至于该身份证件的真实性，由于普通银行工作人员不具备专业鉴定知识，在未与公安机关联网的情况下，要求其对于身份证件 追究刑事责任的同时，储户可以请求行为人依民法对承担赔偿损失的民事责任。而银行违反附随义务的法律责任应属于违约责任。因为违约行为既包括合同债务人违反合同 ...
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，不同国家之间的经济来往和相互依赖逐渐加强，具有实施跨国贪污贿赂活动条件的人员逐渐增多，跨国贪污贿赂行为示范效应也随之显著，在某些行业逐渐形成规模化状态， 的目的；为达到出境目的，贿赂出入境管理官员；隐瞒境外存款等。再如，国有金融机构银行工作人员收受贿赂，违规将银行资金贷给私营业主，事后又强令下属人员 ...
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国家防止逃汇、套汇，保障国际收支平衡的必要举措。入世后，一些负责结汇的银行工作人员可能会利用审核、分割结汇职权，索贿受贿、贪污挪用，目前此类犯罪已有 ，致使国家利益遭受重大损失的犯罪会增多。 3.工商部门。极少数工商行政管理人员利用职权索贿受贿，徇私舞弊，对不符合法律规定条件的公司设立、登记申请，予以 ...
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条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以达到融资目的，即信用证非法融资 了申请人角色，又是实际上的受益人。根据信用证支付方式的特点，信用证独立于买卖合同，银行在审单时强调的是单单相符、单证相符。所以，如果受益人和申请人相互勾结 ...
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条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以达到融资目的，即信用证非法融资 了申请人角色，又是实际上的受益人。根据信用证支付方式的特点，信用证独立于买卖合同，银行在审单时强调的是单单相符、单证相符。所以，如果受益人和申请人相互勾结 ...
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应按诈骗罪处理。? 3. 冒用他人的信用卡进行诈骗。信用卡的使用是以持卡人本人在银行信用卡账户上的资金作为支付保证的，如果他人任意地使用持卡人的信用卡，就 ，如私刻公章、伪造保函或证明、伪造身份证或使用他人的身份证。骗取发卡银行工作人员的相信，办理信用卡，然后进行大量透支；二是持卡人在办理信用卡时并未 ...
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