的产业化特征。 在杭州等地出现的信用卡诈骗、窃取信用卡信息案件中，犯罪组织成员利用伪造的身份到西餐厅等高档消费场所应聘工作，先后成为杭州多家知名餐厅 的专业业务信息系统，以及资金查控平台、涉案资金及账户信息查询系统、 商业银行资金查询快速通道等信息资源库等经侦专业技术平台，查询、检索涉案人员、单位和 ...
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谢雪芬在被告晋江万通大酒店登记住宿。当晚11时许，原告在该店四楼走廊遇到四名不明身份的男子的调戏、殴打，致其人身受到伤害。在原告遭受殴打的前后达 与被告银行签订了保安服务合同，双方形成委托合同关系，保安公司派驻银行值班的保安的履职行为，应视为银行的行为。如果安全保障义务人已经尽到了安全保障义务，就不需 ...
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、公证员应严格审查公证申请人的身份，告知冒充他人、伪造证件、骗取公证书的法律责任后果，未经证件视读、单独谈话、交叉印证、身份证识别仪核验等程序，不得 管理办法出台之前，公证机构不得办理自然人、法人、其他组织之间及其相互之间（经人民银行、银监会、证监会、保监会，商务主管部门、地方人民政府金融管理部门批准 ...
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的界限。首先应从兼职科技人员能否成为受贿罪主体问题，即兼职人员的主体资格进行识别和考察：1）兼职科技人员职务是否通过协议形式合法取得。只有通过下列三 的时间不同。一般来说，受礼主体双方关系维系的时间比较长，具有长期性的特征，并且有的在受礼者具有特定的身份之前就建立了这种私人关系。受贿主体双方关系维持的 ...
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关系，不要选用诸如身份证号码、出生日期、电话号码等作为密码。建议选用字母、数字混合的方式，以提高密码破解难度。密码应妥善保管，避免将密码写在纸上。尽量 。四是管好数字证书。网上银行用户应避免在公用的计算机上使用网上银行，以防数字证书等机密资料落入他人之手，从而使网上身份识别系统被攻破，网上账户遭盗用。 ...
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经营，风险更大。第一类是由于历史原因，以金融机构身份同时控制着银行、证券、保险、信托机构甚至工商企业的金融集团，如中国国际信托投资公司、平安保险公司等 机构的业务。目前世界金融混业经营的典范主要有三种模式：德国的混业经营模式采取全能银行的形式，银行可以开发各种金融产品；日本模式主要是金融机构通过直接 ...
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其他联邦监管机构争夺势力范围，而是限制乃至排除州消费者保护法对联邦特许银行的适用，[40] 是纵向而非横向扩权的产物。这一基调在《多弗法》中得到了延续。《 法苑》总第75辑（2008年）。 [9]参见王振栋：《论金融消费者与投资者的识别标准》，《上海金融》2011年第6期。 [10]参见于春敏：《金融 ...
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。 其次，美国利用国际组织和国际金融机构，对发展中国家施加压力。例如世界银行和国际货币基金会在向发展中国家提供贷款和援助时，常常附有条件，要求 过程中，以目的理性取代了价值理性(或实质理性)，[176]以个人本位的契约取代了团体本位的身份，以机械团结取代了有机团结，[177]以社会取代了共同体，[ ...
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新加坡分行的经理兼交易负责人尼克.里森。巧合的是，2004年年底，巴林银行的翻版在同一地点现身了，那就是中国航油（新加坡）股份有限公司。该公司因为其董事总经理陈 判令期货公司承担赔偿责任。 这类案件中重点要解决的是下单人的身份，其一开始是居间人，后来成为客户的操盘手、下单人，同时，有的下单人还是期货 ...
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更为恰当，更为简便。被告人张某持游某丢失的卡，输入猜配出的密码，取走的是谁的钱，是游某的还是银行的，换句话说损即失应该由谁承担？根据交易规则，卡和密码 是谁（公司还是陈某）和于某存在借用关系。如考虑陈某的法定代表人这一身份，认定陈某借车是代表公司的行为，属法定代理，那么公司和于某间存在借用关系，车辆自 ...
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