利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元 ，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千 ...
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保存的记录必须符合重建个人交易的要求（这些记录应包括所涉货币的类型和数量），以使必要时对于起诉犯罪行动提供证据。在有关身份证明记录方面，建议要求， 文件。 （三）建立大额、可疑资金交易报告制度 除了加于金融机构有关识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式 ...
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组织增量指标竞价，当日如为非工作日则相应顺延至下一个工作日。 单位和个人分别竞价。 第二十六条 竞价采取网上报价方式进行，遵循价格优先、时间优先 。港澳台地区居民、华侨和外国人申请增量指标时，港澳台地区居民应当持有有效的身份证明，包括港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民居住证等； ...
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具体行政行为的证据、依据和其他有关材料，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，行政复议机关不得拒绝。3.2 申请人在申请行政复议时，一并提出 报告；委托征收协议书；征收部门组织机构代码证及法定代表人身份证明；征收事务所的营业执照及法定代表人证明；征收事务所工作人员委托书及工作证；调解会通知；征收补偿 ...
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所需材料：办理房产继承公证，公证机关会要求当事人填写公证申请表，并提交下列证明、材料： (一)法定继承应提交： 1、申请人的居民身份证、户口簿及其复印件； 委托事项、权限应明确;授权委托书经公证的，可不再核对委托人的身份证明原件。 （2）境外个人的委托书、有关登记材料应公证。香港出具的公证书，应由 ...
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所需材料：办理房产继承公证，公证机关会要求当事人填写公证申请表，并提交下列证明、材料：(一)法定继承应提交：1、申请人的居民身份证、户口簿及其复印件；2 委托事项、权限应明确；授权委托书经公证的，可不再核对委托人的身份证明原件。(2)境外个人的委托书、有关登记材料应公证。香港出具的公证书，应由中国法律 ...
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五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支 国有博物馆、图书馆等单位将国家保护的文物藏品出售或者私自送给非国有单位或者个人的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员， ...
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或其他组织届时出庭的，只需提交该营业执照即可）、法定代表人（或负责人）身份证明；诉讼代表人出庭的，应提交本人居民身份证、共同诉讼的当事人推选其为 人员在庭审中说明后，视为质证过的证据。 94. 涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私或者法律规定应当保密的证据，不得公开举证、质证。 95. 法庭调查的全部事实 ...
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可以通过程序语言去操纵它，通过数字技术去存储它，人们甚至可以利用某种手段证明它就是‘我的’。”[[1]]这些具备视觉效果的对象可以说是现代意义上的网络虚拟财产 虚拟财产的举证责任要综合考虑夫妻双方的举证的条件与能力。而对于没有用个人身份信息注册的夫妻一方的举证责任可以采用举证责任倒置的方式来解决其此方 ...
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应当具有法定资质。报废机动车回收实行登记制度，登记内容包括报废车辆所有人的身份证明、车辆牌号、车辆识别代号(车架号码)、发动机号码、回收日期以及报废车辆解体 妨碍安全通行。对遮挡交通标志、交通信号灯的树木，承担养护责任的单位和个人应当及时进行修剪。第三十七条 城区公共停车场(库)、公交场(站)建设应当 ...
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