的阶段：1.诱骗他人签订借款合同“套路贷”主要开始于民间借贷，行为人通过诸如“小额贷款公司”“投资公司”等名义，为规避法律，通过违约金、中介费、保证金等各种方式诱骗 造势等手段。结合《指导意见》的其他规定，要认定什么是“软暴力”，必须符合以下特征：第一，必须是有组织地实施，即黑恶势力成员实际上利用了 ...
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下面就商品房买卖纠纷中如何适用惩罚性赔偿问题谈点粗浅的看法。 一、商品房具有商品属性 什么是商品？商品是指用来交换、能满足人们某种需要的劳动产品。这是《中国 三人，适用惩罚赔偿。应当注意，对于一房多卖，情节严重的可能会构成刑事诈骗犯罪，我市黄沪房地产开发有限公司正是因为一房二卖甚至一房多卖，被解放区 ...
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依照平台后台统计数据，包括统计中大财富P2P网络管理平台的充值金额，以及审核贷款招标到期的贷款人提现的利息、奖励，同时也看看这些贷款人的提现是否需要按照规定 背后操纵账户和资金才是其实施集资诈骗的关键，因此上诉人夏平珍是否构成犯罪，与其在环宇公司或者“中大财富P2P网络理财平台”担任什么职务无关，关键 ...
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间接认识，因而要给其设立一个完善的判断标准是非常困难的。作为存在于行为人内心的思想，实际上不可能绝对准确地证明行为人在什么情况下具有非法占有目的或者什么情况 贷款通则》对特定行为的否定，在贷款过程中借款人只要实施了上述行为，其行为就已经具有确定的非法性。刑法中对特定金融诈骗行为所做的禁止性规定就更容易 ...
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弥合司法裁判与社会认同之间的些许罅隙乃至巨大鸿沟。我们应该反复追问：是什么原因导致吴英案在社会上掀起如此轩然大波？为什么所谓的非法集资现象在 2005 年版，第 240 页。 [18]参见《中国人民银行关于调整金融机构存、贷款利率的通知》（银发［2004］251 号）。 [19]在刑事司法中，一些 ...
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根本就不具有真实意义上的诈骗犯罪被害人的特征。第一，虽然吴英在集资过程中说过一些言过其实的投资理由，然而，这并不是导致这些人向其贷款的原因。民间高利贷者在 无疑会损害我国的国际政治形象，不利于中国的和平崛起。除此之外，我们看不到杀吴英还能带来什么好的社会效果。既然国人皆曰吴英不可杀，法院有什么必要非要 ...
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确立的数额标准，按照刑法第193条规定的贷款诈骗罪定罪量刑。但是，如果其诈骗数额在1万元以下2000元以上呢？一般的结论恐怕会是：首先，按照司法解释的数额标准， 的一种用刑评价，它和入罪时的数额、某一法定刑幅度的数额没有什么实际关系。从另外一个角度来看，如果盗窃罪的两个死刑适用情节，即盗窃珍贵文物和 ...
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狭义概念、下位概念排除广义概念、上位概念。例如，就合同诈骗罪与诈骗罪而言，合同诈骗是狭义概念、下位概念，一旦行为构成合同诈骗罪，就不再认定为诈骗罪。但可以 行为触犯盗窃罪与故意杀人罪，其结论必然不当。 其二，诬告陷害与故意杀人罪好像也没有什么联系，但二者也完全可能竞合。从立法论上而言，规定诬告反坐与对 ...
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迟延履行期间的利息。 收缴约定利息（在没有约定的时候，按照法定利息，即同期贷款利率计）是司法解释规定的。实践中，有的法院已不再收缴。有的法院仍然收缴。对于利息的 的请示报告收悉。经研究认为：冯树源从胡强处“借款”的行为既已被认定为诈骗罪行，胡强追索冯树源所“借”４万元则属刑事案件中的追赃问题。因此，对 ...
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。③如果直接融资和间接融资混淆不清，那么在司法实践中，无论集资的用途是什么，是用于生产经营还是资本都在所不问，只要向不特定的公众进行集资，就 规定。 五、结语 随着市场经济的深入发展，民间经济发展如雨后春笋，但是囿于正规商业金融贷款难，催生了民间融资的发展，调整民间融资的法律规范包括民法、行政法和刑法 ...
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