盗用主体的诈骗行为；②捏造根本不存在的主体与他人签订合同。是指通过私刻公章、伪造证件等手段，制造合法主体的身份和履行能力的假象。在司法实践中，有人以 作废的票据作担保，是指行为人提供伪造、变造、作废的票据（汇票、本票、支票等金融票据）支付定金或作为抵押物。 ⑶、设置陷阱。即没有实际履行能力，以先履行 ...
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罪（204条）等。但同是诈骗性犯罪，其法定最高刑不同，集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪的法定最高刑是死刑，而其他诈骗罪的法定最高刑是无期徒刑。 为3年以下有期徒刑、拘役、管制；3年以上7年以下有期徒刑；7年以上有期徒刑；伪造、擅制其他发票的法定刑：2年以下有期徒刑、拘役、管制。 如果比较两类涉 ...
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，数罪并罚。 5.盗窃信用卡并使用的——盗窃罪。 6.伪造信用卡并用伪造的信用卡诈骗的，分别构成伪造金融凭证罪、信用卡诈骗罪，择一重罪处罚。 7.保险事故 谋——走私犯罪、毒品犯罪；事前无通谋——洗钱罪。 9.伪造、变造金融票证又实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗，择一重罪处罚。 10 ...
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、不正当地否认或歧视金融机构的债权在破产程序和清算分配中的权利）。[2] （6）规范票据交易。尤其是要防范和制裁伪造、变造票据的行为，以及签发无可靠 月9日） [4] 关于第二类问题，可参看，管晓峰：《金融法导论》，中国金融出版社1998年5月版，第333～339页。 [5] 法律解释按主体的不同，可 ...
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的罪，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕 工程管理滞后、监控不力不无关系。另一方面，社会主义市场经济的法律体系还没建立健全，金融业务活动的管理法规还不完善。立法滞后，司法和行政执法工作上又存在 ...
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武器及弹药、爆炸性或燃烧性物质；选举及选民登记的不法行为；炒卖运输凭证；伪造货币、债权证券、信用卡、身份及旅行证件；行贿；勒索文件；身份及旅行证件的 即为罪犯提供银行账户编号，以便罪犯转移非法资金；二是协助将财产转换为现金或者金融票据，即协助罪犯将犯罪所得的财产和物品通过交易转换为现金或者支票、汇票、 ...
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甚至是旧手法的重复使用，如票据诈骗案件的多发方式仍然是签发空头支票、伪造支票等。[11]一些金融案件反映，目前一些金融机构甚至部分上市商业银行，对 方对非法占有目的的举证面临重重困难。[34]因此，2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》[35]不得不以列举的方式明示非法占有目的推定的各项 ...
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的原因何在?笔者看到，几乎所有 的刑法学者都只是从个罪诸如盗窃罪、信用证诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用卡诈骗罪 、保险诈骗罪的角度进行分析，而没有从这类犯罪构成要件 犯即属隐藏 的法律漏洞。因为立法者对目的犯的行为已为规定，如对伪造货币、虚开增值税、骗税 专用发票或盗窃的行为等，只不过法律的规定过宽， ...
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、不正当地否认或歧视金融机构的债权在破产程序和清算分配中的权利）。[2]（6）规范票据交易。尤其是要防范和制裁伪造、变造票据的行为，以及签发无 程度上超出了传统意义上的“商品经济”范畴。换句话说，在当今世界的商品中，知识商品和金融商品已经占据了主导地位。据资料反映，当前国际上以货币进行的交易总额中，与 ...
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武器及弹药、爆炸性或燃烧性物质；选举及选民登记的不法行为；炒卖运输凭证；伪造货币、债权证券、信用卡、身份及旅行证件；行贿；勒索文件；身份及旅行证件的 即为罪犯提供银行账户编号，以便罪犯转移非法资金；二是协助将财产转换为现金或者金融票据，即协助罪犯将犯罪所得的财产和物品通过交易转换为现金或者支票、汇票、 ...
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