变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； （四）伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对 处罚。 第一百八十八条 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑 ...
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票证案（刑法第188条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第195条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造 ...
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票证案（刑法第188条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第195条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造 ...
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票证案（刑法第188条）银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第195条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造 ...
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行为，也就是本没有支付能力或是商业交易能力的商业主体，利用不正当手段和信用证本身的特点对相对方进行欺诈的一种方式。 （二）虚增商业能力 虚 之比较[J].山西煤炭管理干部学院学报，2007，（4）：31. [3]任金涛.信用证欺诈法律问题研究[J].山东大学学报，2006，（10） [4]朱彩华.试论 ...
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金融票证案（刑法第１８８条）银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、 、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。四十五、信用证诈骗案（刑法第１９５条）进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、使用伪造、 ...
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从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息 在亿元以上，有的竟达几百亿元。如发生在河北衡水农行的备用信用证诈骗案，犯罪分子骗取金额高达100多亿人民币。北京市公安机关侦破的新国大期货 ...
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条，作为第175条之一：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三 发放贷款罪定罪量刑。同理，对于行为人与金融机构工作人员勾结，共同骗取金融机构信用证、保函的，对行为人与金融机构工作人员都应当以刑法第188条的违规出具 ...
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条，作为第175条之一：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三 发放贷款罪定罪量刑。同理，对于行为人与金融机构工作人员勾结，共同骗取金融机构信用证、保函的，对行为人与金融机构工作人员都应当以刑法第188条的违规出具 ...
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) 票据交付请求权纠纷(5) 票据返还请求权纠纷(6) 票据损害赔偿纠纷(38) 票据利益返还请求权纠纷(21) 汇票回单签发请求权纠纷(15) 票据保证纠纷(2) 确认票据无效纠纷(22) 票据代理纠纷(2) 票据回购纠纷(0) 信用证纠纷(237) 委托开立信用证纠纷(1) 信用证开证纠纷(17 ...
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