立法规定与司法实际的脱节状况，有的学者就提出，为什么我国刑法规定单位可以构成信用证诈骗罪、集资诈骗罪等金融诈骗犯罪的主体，但却不能构成贷款诈骗罪的主体， 本身属于何种所有制性质。单位骗取贷款罪的设置说明了立法机关已承认了贷款类欺诈犯罪必须设立单位犯罪。因此，从保持法条之间的协调和一致要求出发，立法机关 ...
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;有观点认为本罪主要为过失犯罪,也不排除间接故意的可能性;行为人在为对方出具信用证或其他资信证明时,对对方的经济实力已经产生怀疑,或者已经有人就对方经济实力不 的法律后果一般是有认识的,这是其职业责任和职业素质的要求。如果因他人的欺诈而非法出具,则可能是疏忽大意或者过于自信的过失;如果他人的行为并不含 ...
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伪币罪[19]；伪造、变造金融工具、金融凭证罪；利用虚假金融工具、金融凭证欺诈罪；骗取信用证罪；非法使用金融工具、金融凭证罪；非法融资罪；非法出具金融票证罪 文件罪；洗钱罪。 2.违反票据法的犯罪：伪造、变造金融票据罪；利用虚假金融票据欺诈罪；非法使用金融票据罪；背信罪；对违法票据承兑、付款、保证罪。 ...
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造成泰平商社已履行邮寄正本提单第一套单证给舜天公司的假象，企图实现信用证的兑付，属商业欺诈行为。根据权利与义务相一致的原则，泰平商社既未向舜天公司交付 又未付款的情况下，要求把其中的两台挖掘机存放于某服装公司，是为了防止产生信用证付款的风险，是对自己公司合法权益的保护，其在备注栏内的签字不足以证明泰平 ...
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哥尔摩商会仲裁院仲裁的仲裁条款。被告以虚假装运单据议付了原告开立的信用证款229. 05 万美元。原告发觉受骗，遂在上海中级人民法院起诉，法院受理了该案 这一抗辩。上海市高级人民法院在对该上述案件审结时认定：上诉人利用合同形式进行欺诈，已超出履行合同的范围，不仅破坏了合同，而且构成了侵权。双方当事人的 ...
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草拟. 中华人民共和国国际私法示范法（第6 稿） [M] . 北京:法律出版社,2000. 8. 26. [3]杨良宜. 信用证[M] . 北京:中国政法大学出版社,1998.167. 出处:《黑龙江省政法管理干部学院学报》2004年第3期（ ...
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被代理的事项违法仍进行代理活动”的结论，更不能据此认定环亚货运知道或参与了欺诈。其次，环亚货运为泛洋船务进行的代理行为与华东公司货物灭失之间没有必然 认可。可见，华东公司收款未成、货物失控，是其接受FOB合同、带有“软条款”的信用证及承运人的提单所造成的风险结果，与环亚货运的代理行为并无必然的因果关系 ...
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国际保理实践中极具影响力的《国际保理惯例规则》就明确排除了以信用证（不包括备用信用证）付款交单或者任何现金交易作为转让的基础性贸易关系。该规则第4 保理具体操作中应注意如下几点： 1.通过出口商的承诺和保证机制，防止出口商欺诈或者隐瞒所带来的风险。为了防止诸多障碍债权转让有效性、完整性情形的发生，银行 ...
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解释通则》、1975年公布的《联合运输单证统一规则》、1930年公布的《跟单信用证统一习惯和做法》、1978年公布的《托收统一规则》等。（三）引导、 暂行办法》、《船舶登记条例》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》、《证券交易所管理暂行办法》、《跨地区证券交易管理暂行办法》、 ...
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行为包括了伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，还包括了伪造信用卡的行为，明确将信用卡作为伪造 杨诚先生提的是身份犯罪或者与身份有关的犯罪，还有提身份盗窃犯罪和身份欺诈犯罪的。 杨诚先生认为：身份犯罪（identity crime），或称与身份有关的 ...
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