所谓信用证券，是指仅具有信用功能之证券，而不具备有价证券流通之本质，如银行信用证和信用卡。[18] 第三层级之四：其他证券 本类别用于安排一些难以纳入传统类别的 票与跟单汇票、一般汇票与变式汇票等，本票可以分为银行本票和商业本票、国内本票和国际本票，支票可以分为普通支票、保付支票、划线支票和转帐支票。 ...
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，以达到逃避法律惩处的目的。(三)跨国(境)，跨区域犯罪增加，这个特点在信用证诈骗案件中表现得更加突出，往往是境内外犯罪分子相互勾结，一旦得逞，便将犯罪 已经加入了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》，但由于国内刑事诉讼法不支持缺席审判，对在逃的犯罪嫌疑人，不可能提起公诉，并判决有 ...
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德贸易有限公司和珠海市润辉发展有限公司的法定代表人周强（在逃）开具了３１张信用证，开证金额为美元３４４５．５０９７万元、德国马克１２８２．６０１１万元；１９９７年 勾结进行金融凭证诈骗等犯罪中，智能性表现得最为突出。如郭某某毕业于国内某著名大学电子工程系，既精通计算机专业知识，又懂银行业务。其利用电脑 ...
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。 伊斯兰国家的商人，从十世纪起已知道使用所有信贷工具：汇票、记名期票、信用证、钞票、支票。[②]票据的广泛使用，促进了银行业的发展。银行家的早期形态也许是 是我国现行的规定海商制度的第一部法律，也是第一部大量将国际公约的规定引入国内立法的法律。海商法的制定，从我国海上运输、经济贸易等实际情况出发，以 ...
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。 伊斯兰国家的商人，从十世纪起已知道使用所有信贷工具：汇票、记名期票、信用证、钞票、支票。[②]票据的广泛使用，促进了银行业的发展。银行家的早期形态也许是 是我国现行的规定海商制度的第一部法律，也是第一部大量将国际公约的规定引入国内立法的法律。海商法的制定，从我国海上运输、经济贸易等实际情况出发，以 ...
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买卖合同纠纷案”，在该案中，双方当事人于合同中约定：价格条件为CFR，支付方式为信用证付款。此外，未在合同中专门选择准据法。争议产生后，法院认为，当事人在 保留制度的一般原理已表明，该制度中的公共秩序通常为法院地国法律所确立的国内公共秩序和法院地国法律所承认的国际公共秩序。因此，英国的作法似无可非议。 ...
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，又能获得丰厚的佣金收入。目前较为普遍的表外业务有贷款承诺、商业信用证、备用信用证和衍生性金融商品等，其中尤以衍生性金融商品的发展最为迅猛。截止 并要求其遵守审慎经营的各项原则。东道国监管当局的责任是必须要求外国银行按照东道国国内机构同样遵循的高标准从事当地业务，即对跨国银行实行国民待遇。此外，《核心 ...
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和交换方式都发生了很大的变化。科学技术的发展促进了劳动生产率的迅速提高，国内和国际间贸易迅速发展，无论是从规模还是从速度上，都使商品流动和货币 查询各子公司的帐户余额和交易信息、集团公司内部的资金调度与划拨；发放电子信用证；进行国际收支申报等等。 个人网上银行业务与传统个人金融业务相比，具有以下特征： ...
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的出资人。我国法律不承认“隐名”股东身份，即不承认非工商注册登记股东的存在，并且要求国内股东出资必须实际到位，不允许有抽逃或虚假出资的行为存在。依据原告公司工商登记资料 系指：在二零零一年十月份左右，本股权确认之诉的被告李某、刘某因信用证欠款与我国东部沿海某省份的张某产生诉讼纠纷。在李某、刘某与张某的 ...
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进行业务咨询的外国银行分支机构，它既不能吸收存款、发放贷款，也不能从事信用证、汇票及旅行支票等业务，业务与只能极其有限。一般而言，代表处只是跨国银行进军某 海外分支机构一般不具有东道国国籍，其国籍从属于总行，因此，尽管其驻在于东道国内，母国监管机关仍可以属人管辖权为依据对其进行必要的监管。 3、母国对 ...
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