记录保存义务的犯罪，以及第5332节大额现金走私犯罪等，违反这些规定的行为在美国也属于洗钱罪的范畴。 （二）金融管理秩序说的宿命行为无价值让位于 而不是关注具体的洗钱行为是否对金融秩序造成实质性的危害后果，惩罚的依据来源于国家认定的行为本身具有的风险性。(34) 从行为无价值的角度出发得出洗钱对抽象的 ...
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记录保存义务的犯罪，以及第5332节大额现金走私犯罪等，违反这些规定的行为在美国也属于洗钱罪的范畴。 （二）金融管理秩序说的宿命行为无价值让位于 而不是关注具体的洗钱行为是否对金融秩序造成实质性的危害后果，惩罚的依据来源于国家认定的行为本身具有的风险性。(34) 从行为无价值的角度出发得出洗钱对抽象的 ...
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制记账凭证。第一〇三条 财务部门根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，再按科目分类汇总记账凭证，制作科目汇总表，登记总 分为永久和定期两类，各类业务档案的具体保管期限按照《社会保险业务档案管理规定(试行)》规定的《社会保险业务材料归档范围与保管期限》执行。第一四七条 经办 ...
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；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 举办大型群众性活动违反安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和 章渎职罪 第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的， ...
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应当定期向社会公开有关情况，理事会每年一次向社会公布基金的资产、收益、现金流量等财务状况。 第七十二条 统筹地区设立社会保险经办机构。社会保险经办机构 记录。2009年7月23日，人力资源和社会保障部与国家档案局联合发布了《社会保险业务档案管理规定（试行）》。 3、个人权益记录 参保人员个人权益记录是 ...
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发明整理，提出知识产权（包括专利）提案并准备相关材料，可获得200-800元的现金奖励，具体金额根据申报的专利类型以及给企业创造的价值确定； （二） 成功 的各种技术资料、文件的管理见公司相关规定。 第二十二条 知识产权的保护时效及其它产权界定等问题按国家有关法律、法规的规定执行。 第二十三条 本办法 ...
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发明整理，提出知识产权（包括专利）提案并准备相关材料，可获得200-800元的现金奖励，具体金额根据申报的专利类型以及给企业创造的价值确定； （二） 成功 的各种技术资料、文件的管理见公司相关规定。 第二十二条 知识产权的保护时效及其它产权界定等问题按国家有关法律、法规的规定执行。 第二十三条 本办法 ...
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去执行保险公司的财产。 三、法院无权解除保险合同来执行保单的现金价值。 保险法第六十八条规定：投保人解除合同，已交足二年以上保险费的，保险人应当自 是与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的公司。在我国经营保险业的保险公司包括：经国家保险监督管理机关批准设立并许可经营保险业务的、经行政管理 ...
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狭义的经济犯罪是指在经济领域中，为谋取不法利益，违反经济法规，侵犯国家经济管理秩序，依照刑事立法应受刑罚处罚的行为?②。其外延不包括传统意义上的 ；尽快健全财产保险制度、实行信用卡制度、金融保密制度，完善经济结算制度，减少现金结算种类和货币流通量，建立和完善社区自治治安联防，以遏制一般财产型经济犯罪。 ...
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日全国人大常委会颁布了《关于惩治贪污罪贿赂的补充规定》明确：国家工作人员、集体经济组织的工作人员或者其他经手、管理公共财物人员，利用职务上的便利，侵吞、 4月至2000年7月期间，司某利用从事收缴医药费的职务便利，私刻医院财务室现金收款专用章两枚，从财务人员手中骗领空白收费收据，在收缴病人医药费的过程 ...
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