%.1999年9月，成功实现国债在银行间债券市场利率招标发行，10月对保险公司3000万元以上、5年以上的大额定期存款实行协议利率，并逐步扩大金融机构贷款 公平和诚实信用的原则”；第41条第1款规定：“任何单位和个人不得强令商业银行发放贷款或者提供担保。商业银行有权拒绝任何单位和个人强令要求其发放贷款 ...
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改为他们对国企的投资。国企通过这种方法使国家的大手笔投资和银行的巨额贷款转化为公司化国企的雄厚的注册资本，加上我们长期以来对国营企业的高度信赖，很容易 会感到作茧自缚和削足适履的苦恼和无可奈何的屈从。突破资本信用，失去的只是一个虚幻的担保，而获得的却是对投资者的解放和对债权人的更为切实的保障。20因此 ...
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辨别顾客的记录。利用外币购买银行汇票，尔后就可以很容易地携带出境。 7.利用屏幕公司。犯罪集团可以收购一些现金交易额大的酒吧、餐馆、商店、宾馆作为前台屏幕，将 洗钱者从事投资，先以合法资金支付定金，其余款项则自银行借贷，尔后以黑钱偿还贷款。2.以国外银行帐户担保贷款。洗钱者以国外有信誉的银行帐户担保， ...
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保险，由一些个人商行或银行办理。到1852年1853年，英国几家保险公司试图开办合同担保业务，但因缺乏足够的资本而没有成功。1901年，美国马里兰州的诚实 原因，是因为没有将保证保险与信用保险区别开来。[10]信用保险是保险人就投保人的信用贷款而设的保险，当债务人不能或不愿清偿而致投保人受损失时，由 ...
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看部分履约后的后续履约行为、财物流向以及事后态度。先小后大的合同诈骗履行了小额合同后，再无后续履约行为，而有部分履约能力的合同纠纷虽事前夸大了履约能力 团伙，为了骗得一笔巨款逃往国外，伪造一个担保合同，以某市经济开发区股份有限发展公司的名义，向某合作发展银行申清贷款。由于银行工作人员审查不严，同意了钱 ...
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保险代之，则仅需缴纳小额保险费；而定作人、雇佣人可通过保证保险之签订，获得信用良好的投标人和受雇人。另一方面，保证担保制度的内在障碍性（有偿委托 期，第21－23页。 [35]唐松涛著： 《投保人虚构保险标的骗取保险和贷款保险公司承担保证保险责任》，2005年5月10日《人民法院报》C3版。 [36] ...
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保险代之，则仅需缴纳小额保险费；而定作人、雇佣人可通过保证保险之签订，获得信用良好的投标人和受雇人。另一方面，保证担保制度的内在障碍性（有偿 期，第21－23页。 [35]唐松涛著： 《投保人虚构保险标的骗取保险和贷款——保险公司承担保证保险责任》，2005年5月10日《人民法院报》C3版。 [36] ...
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合同纠纷。主要涉及金融借款合同纠纷、同业拆借纠纷、企业借贷纠纷、民间借贷纠纷、小额借款合同纠纷等。 5.案外人执行异议之诉。在大量烂尾楼案件中，法院 作为担保权人，有权要求出卖人即中服公司返还尚未归还的贷款本息。一审法院考虑到商品房担保贷款合同的特殊性（即涉案贷款实际上由东阳农商行直接支付到了开发商 ...
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众多案例的剖析，利用经济合同进行欺诈的主要形式有以下几种： 溜“人去楼空”是三无公司在经济交往中惯用的骗术。这些人往往以签订数额巨大的购销合同取得对方的 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 3、 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和 ...
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用力和资本实力的信用增强机构来承担。信用增强机构对许多组合化贷款债权进行部分担保，从而承担个别贷款资产组合所带来的风险。第三次风险则是由投资者来 、银监会也正在加紧制定相关试点机构的管理条例。中国证监会也非常重视上市公司金融资产证券化方案。我国目前非常有必要尽快出台专门统一的金融资产证券化法规。 总之 ...
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