清算案(刑法第一百六十二条)]公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，涉嫌 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益 ...
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清算案(刑法第一百六十二条)]公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，涉嫌 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益 ...
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%=28），而整个集团并没有创造新的价值，只不过是资产或资源在不同实体间的转移而已，也恰恰是这种转移，上市公司和其他中小股东的利益在不知不觉间受到侵害 公司内部救济，如可将书面要求监事会提起诉讼作为前置程序；同时，为防止原告的恶意诉讼，可要求其提供一定数额的诉讼费用担保，等等。三、证券法规对关联交易 ...
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其配股资格或避免摘牌，母公司往往通过关联购销、资产租赁、资产托管、承包经营等多种手段，由母公司向上市公司转移经营利润，务求在短期内人为地提高上市公司的 支配地位，篡夺本应属于公司的机会，损害公司及小股东的利益。 （7）恶意转让控制权。股东转让自己股份本是无可厚非的事情，但若控制股东明知受让人属恶意收购 ...
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，由于保证人的过失而提供保证的，仍应承担责任。三是由于主合同双方当事人的恶意串通欺骗保证人签订了保证合同的事实，且保证人无过错。2.主合同债权人采取欺诈 年的《规定》第14条规定“被保证人经债权人同意在保证责任期限内，将债务转移给他人，未经保证人同意的，保证人不再承担保证责任，但保证人追认的除外”。《 ...
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的；（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；（六 的整个过程来考察，如果持卡人在办卡期间提供虚假征信、资产、收入状况，可以认定其自办卡期间已经存在主观恶意。 5.如果持卡人在办卡期间未提供虚假征信、资产、收入 ...
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，给社会造成巨大财产损失的事件屡有发生。从根本上说，对破产人恶意损害债权人利益追究刑事责任的必要性在于维护破产责任制度体现出来的人类文明进步，避免 标准无具体规定，有关方面很容易用多提破产费用，多发职工工资等手段转移破产企业资产。 (2)迄今没有明确破产欺诈行为为刑事犯罪。在国际上，强化破产欺诈犯罪 ...
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由于法律规定缺位、法制不完善或管理人基于各种原因怠于主张权利等因素，目前国有资产流失无人及时起诉，错失诉讼时效，导致国家利益受损的现象时有发生。检察机关虽然不直接 仍然强制执行的；（9）有明显消极不作为情形的；（10）与被执行人恶意串通转移被执行财产的；（11）在执行过程中巧立名目乱收费，执行人员有吃 ...
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实践中如何适用，是法学界普遍关心的问题。2008年下半年最高人民法院就中国信达资产管理公司成都办事处与四川泰来装饰工程有限公司、四川泰来房屋开发有限公司、四川 贷款大量投入娱乐公司中国酒城项目，强调的是行为人具有滥用公司人格的主观恶意。最高人民法院则认为：装饰公司、房屋公司、娱乐公司股权关系交叉，均为 ...
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实践中如何适用，是法学界普遍关心的问题。2008年下半年最高人民法院就中国信达资产管理公司成都办事处与四川泰来装饰工程有限公司、四川泰来房屋开发有限公司、四川 贷款大量投入娱乐公司中国酒城项目，强调的是行为人具有滥用公司人格的主观恶意。最高人民法院则认为：装饰公司、房屋公司、娱乐公司股权关系交叉，均为 ...
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