，应以诈骗罪或者合同诈骗罪追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者案发 就不能认定构成信用证诈骗罪。 [3] （三）信用证诈骗罪与业务过失的界限 信用证业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员 ...
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如台湾地区司法院释字第420号。[13]该案例中，某公司经工商登记，其营业范围为从事外贸业务，但由于其从事证券买卖的交易额占全部交易额的99.8 ，其核心在于：赋予出租人租期内的所有权以控制承租人拒付租金的风险，以及货物瑕疵担保责任移转至厂方以便出租人从真正的租赁法律关系[27]中脱身。但是，融资租赁 ...
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，《管理办法》第45条明确证券登记结算机构采取多边净额结算方式的，应当根据业务规则作为结算参与人的共同对手方，按照货银对付的原则，以结算参与人为结算 的清算交收。基于二级结算的制度安排，投资者并不直接参与中央证券登记结算公司的结算流程，而只是与接受其委托的结算参与人进行二级结算。投资者之所以被称为客户 ...
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的货物或以少充多的货物载入假造的提单中，并伪造商业发票，在保险公司进行无可保利益（Insurable Interest）的投保取得保险单，之后凭这三种单证向银行结汇 提单式样简单，也易于伪造；（2）在提单流程各环节上的业务人员思想松懈，警惕性不高，加之某些业务人员业务素质差，缺乏明辩真伪提单的能力；（ ...
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消费后付款） 可以在指定银行存取现金 对申请人有严格的资信审查，并须提供担保 只限本人使用 消费者、商家、银行 可见，同样是支付手段，但信用卡的保险性 和企业所得税的征收无据可依。单位购券作为礼品赠送他人，此类支出应列为“业务招待费”，根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例实施细则》 第十四条规定， ...
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选择民间融资。 (3) 在无法获得正规商业银行贷款的情形下, 农户只得通过民间借贷公司融资。目前, 我国农业银行、农村信用合作联社及邮政储蓄都是农村正规的金融 在实际操作上决定于扶贫办相关人员的主观认知和判断。同时, 对其贷款业务的流程、对资金经营的安全防范措施等还存在监管上的空白, 因而国家在农村 ...
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即使是世界级的企业，法务部实力领先，但还是将专业性很强的业务交给专业律师来办理。十一、创业公司在不同的成长阶段中，可能会需要到哪些法律服务?答： （四）回报的形式和方式的选择。例如债权融资中本金的还款计划、利息计算、担保形式等需要在借款合同中重点约定。如果投资人投入资金或者其他的资产从而获得投资项目 ...
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受托投资管理、基金管理或资产管理资格的独立法人；（二） 具有证券资产管理业务的证券公司注册资本不少于10亿元人民币，且在任何时候都维持不少于10亿元 年金基金证券交易以现货和国务院规定的其他方式进行，不得用于向他人贷款和提供担保。投资管理人不得从事使企业年金基金财产承担无限责任的投资。 第七章收益分配 ...
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结算功能，还具有融资功能，如进出口押汇、打包贷款、授信开证、提货担保等。信用证融资功能对于促进市场经济发展有积极作用，但也有一些不符合条件 就不能认定构成信用证诈骗罪。 /span[3] （三）信用证诈骗罪与业务过失的界限 信用证业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员 ...
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，应以诈骗罪或者合同诈骗罪追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者案发 就不能认定构成信用证诈骗罪。 [3] （三）信用证诈骗罪与业务过失的界限 信用证业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员 ...
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