适当的机制，可以用以克服因银行保密法的适用而可能产生的障碍。第四十一条犯罪记录各缔约国均可以采取必要的立法或者其他措施，按其认为适宜的条件并为其认为 缔约国和请求缔约国的法律是否将这种犯罪列入相同的犯罪类别或者是否使用相同的术语规定这种犯罪的名称。第四十四条引渡一、当被请求引渡人在被请求缔约国领域内时 ...
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初始，向被告人宣读告发书或传票上列举的罪名，被告人回答听明白后即问被告人是否认罪。被告人完全认罪的，主控官宣读指控罪行的事实摘要，法庭再次讯问被告人是否 ，而是指被告人其他方面恶劣的品格，如有犯罪记录等。这种证言往往是由控诉方提供用以攻击被告人的。为了防止法官在判决前产生偏见以致影响判决的公正性，一般 ...
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的非法获利或损失不当减少额的认定，可从价格异常波动前后操纵人的交易记录变化及异常波动前后的交易价格予以推算，非法获利数额达50万以上的则构 操纵者显然无共同故意，因而应特别注意操纵行为人之间是否在事前存在犯意沟通。 行为人以行贿方式以求得有关管理层、金融界、新闻界、期货实物拥有者联手操纵，构成犯罪的， ...
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记录、Excel和Word文档、网络电话拨打记录清单等电子数据，并对电子数据进行无污损鉴定的意见。在审查电子数据的过程中，检察人员与侦查人员 嫌疑人护照，由北京市公安局出入境管理总队结合护照，出具完整的出入境记录，补充讯问负责管理护照的犯罪嫌疑人，核实部分犯罪嫌疑人是否中途离开过诈骗窝点，以准确认定各 ...
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案件有关的供述应在记录中记明所处的位置，便于查找。 三、视听取证的常见方法。 （ 一） 对特定人员或特定区域的视听取证。当发现犯罪嫌疑人在某 问题的规定》中严格规定了视听资料的来源合法性、制作程序的合法性、视听资料的内容是否真实，无法确定真伪的视听资料不得作为证据使用。 （ 二） 对视听资料内容的分析 ...
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述罪行可以从宽处理和认罪认罚的法律规定，听取犯罪嫌疑人及其辩护人或者值班律师的意见，记录在案并随案移送。 对在非讯问时间、办案人员不在场情况下，犯罪嫌疑人 侦查阶段认罪认罚的案件，人民检察院应当重点审查以下内容： （一）犯罪嫌疑人是否自愿认罪认罚，有无因受到暴力、威胁、引诱而违背意愿认罪认罚； （二） ...
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拟作出的起诉或不起诉决定,认可人民检察院的量刑建议,签署认罪认罚具结书;在审判阶段表现为当庭确认自愿签署具结书,愿意接受刑罚处罚。认罚考察的重点 犯罪嫌疑人、被告人是否与被害方达成和解协议、调解协议或者赔偿被害方损失,取得被害方谅解,作为从宽处罚的重要考虑因素。人民检察院、公安机关听取意见情况应当记录 ...
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