明确禁止的吸收资金行为才有违法性，实践中应注意避免不当地扩大理解。比如，民间借贷、私募基金等虽然也体现为吸收资金，并且往往也约定回报，但不属于公开地 原则。认定是否具有非法占有目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免以诈骗方法的认定替代非法占有目的的认定，又要避免单纯根据损失结果客观归罪，同时也不能 ...
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属实，高创新已被逮捕，并缴获其非法制造、销售的枪支11支。最高人民法院认定，被告人的这一行为已构成重大立功，依法应予减轻处罚，遂判决撤销原判中的 开放，实行的仍然是政策性的金融垄断。随着我国货币政策从宽松转为从紧，金融市场资金紧张，企业融资难，民营企业融资更难，迫使民营企业不得不转向民间借贷，而民间 ...
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“套路贷”犯罪时，既采用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，又采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段，同时构成诈骗、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等多种犯罪 数额认定和涉案财物处理 (一)在“套路贷”犯罪数额的认定上，要把握“套路贷”行为的犯罪本质，将其与民间借贷区别开来，从整体上对其予以否定性评价。除了 ...
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手段的，就应当认定为诈骗。在信息网络情形下，行为人利用信息网络，诱骗他人点击虚假链接而实际上通过预先植入的计算机程序窃取他人财物构成犯罪的，应当以盗窃罪 （以下简称银丰公司）、广州金汇房产建设有限公司（以下简称金汇公司）非法借贷纠纷一案，广东省高级人民法院（以下简称广东高院）于1997年5月20日作出 ...
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的，人民法院应予支持。至此，年利率超过36%的，我们可以认定为高利贷。目前，我国的法律和行政法规并未禁止高利贷，高利贷属于民间借贷，系民事法律行为，若借贷 、赌博等违法活动产生高利贷；对于这些高利贷，属于违法，甚至构成诈骗、抢劫等犯罪。这与上面提到的借贷行为完全不同，实践中我们经常将他们混淆，从而产生 ...
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透支资金的信贷合同关系为前提，但这属于另一层法律关系，不应影响结算主体的认定。既然在信用卡套现活动中，特约商户并未从事支付结算业务，非法从事资金支付 设计使正常取现成本太高，因而许多小额融资者就寻求通过民间借贷或者其他途径解决，或者以虚拟刷卡消费的方式提现，从而使信用卡取现业务越来越萎缩，发卡行越来越 ...
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，第202页。 [3]夏正芳《由两个案例谈离婚案件中债务问题的认定与处理》，济南婚姻家庭网，//www.jnhy110.com/ArticleShow.asp?ArticleID=600，访问 张金芳、王敏丰是经原告张金兰同意后，将张金兰的钱借给他，依法该合同直接约束原告张金兰与被告阮真武， ...
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和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上，可以认定构成职业放贷行为。因职业放贷行为形成的民间借贷合同无效，借款人应当返还借款本金和占用期间利息损失。 的法律特征。 如果存在套路贷、虚假诉讼等情形，涉嫌诈骗等刑事犯罪，法院裁定中止诉讼并移送公安。 公安局经审查认为无犯罪事实，决定不予立案，之后法院对 ...
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为目的，假借民间借贷之名，虚构事实、隐瞒真相，与被害人签订“虚假、阴阳借款合同”等明显对其不利的各类合同，之后通过“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单 亲属施压，威胁、胁迫还款，达到占有被害人合法财产的目的。最终，法院认定该行为构成敲诈勒索罪。而在另一起诈骗案件中，被告人在追讨非法债务过程中使用 ...
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借贷转移企业财产规避破产风险；通过虚假民间借贷转移即将被法院执行的财产；通过虚假诉讼认定驰名商标；通过虚假诉讼打击竞争对手商业信誉。 2.滥用诉权，是指有 对相关人员予以训诫、责令具结悔过、罚款、拘留等。发现恶意诉讼行为可能构成犯罪的，还应将相关材料移交公安机关处理。 浙江省宁海县人民法院：辛元刚陈佳 ...
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