威慑力，有较大的调查取证、查阅复制个人秘密信息（如证券交易记录）、冻结查封账户、限制买卖等权能，在对可能涉及刑事责任的行为的追究中，证监会和 ，对其适用反垄断法责任是一个非常适当的防范措施。 值得注意的是，其时联邦最高法院作出这样的裁决，一方面是由于纽约交易所没有向原告提供必要的程序性保护。另一方面是 ...
//www.110.com/ziliao/article-140809.html -了解详情
属于赌资。 通过网络实施开设赌场犯罪的，赌资数额可以依照开设赌场行为人在其实际控制账户内的投注金额，结合其他证据认定；如无法统计，可以按照查证属实的参赌 用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。 公安机关、人民检察院已查封、扣押、冻结的赌资、赌博用具 ...
//www.110.com/ziliao/article-909439.html -了解详情
，其已注销、吊销、歇业； 3．税务证明其基本停业； 4．其银行基本账户或法院已知账户中无钱款可供执行； 5．其虽有财产但无法拍卖、变卖， 机构进行查询、对被执行人可能藏匿财产的处所进行搜查。财产控制措施主要为查询、搜查、冻结、划拨、拍卖等。 如果执行人员证明自己确实已穷尽措施，而申请执行人也没有足够的 ...
//www.110.com/ziliao/article-136101.html -了解详情
在实务中由于证据上可能因负责人未被抓捕形成集团关联，证据存在瑕疵，检方与法院为保证证据规格，以部门行为分割认定。此次《意见》以共犯“打包”认定的方式 取证确认。之前实务过程中，即使证明银行账户是专门用于诈骗的情况下，部分法院仍以来源存疑不予追缴，使得部分款项可能始终冻结甚至最终退还给犯罪人员。《意见》 ...
//www.110.com/ziliao/article-629700.html -了解详情
的头上。 而在现实中，被保全的财产往往是被保全人相对重要的财产，比如银行账户、机械设备、土地证等。在现代企业中，每个企业都涉及到一个融资的问题，而 可能存在的执行权利得到保障，使法院妥善的解决了执行难和保全错的风险，有力的维护了司法权威；是被保全人免于实际的被查封、扣押、冻结，财产的价值依旧可以放大的 ...
//www.110.com/ziliao/article-306024.html -了解详情
，东方网力（300367）发布了《关于收到北京市第三中级人民法院法律文书暨公司部分银行账户被冻结及违规担保事项的进展公告》2020年4月15日，东方网力科技股份 队伍。股民主张索赔的诉讼时效截止时间为，在该日之前未主张的，则可能得不到法院的支持。 投资者需要准备的材料有：1、身份证复印件；2、证券账户 ...
//www.110.com/ziliao/article-880555.html -了解详情
失误转账出错一般不予立案侦查。但公安机关可以出具证明，以便于查询银行信息和依当事人申请进行调解。不过，银行提供的户名和联系方式不一定是及时更新的信息，不能 身份信息等。如果涉及金额较大，为防止对方挪用或挥霍，可向法院申请诉前财产保全，冻结对方账户，以保障财产安全和最大化减少损失。不当得利制度是一种法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-757397.html -了解详情
适用条件不严格，容易出现被滥用情形 因终结本次执行程序适用条件相对宽松，使得部分法院在遇到执行难问题而不知所措时，不考察终结本次执行程序的适用条件而随便性适用 如查询、查封、冻结、扣押等措施;全面是指对被执行人的可预见的财产逐一核查，如被执行人为法人时，应查控房产、车辆、土地、工商和银行账户等。当然， ...
//www.110.com/ziliao/article-857641.html -了解详情
限制在个人财产范围内。[17]而从最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第14条的规定来看，其认为可将责任财产扩张到债务人在夫妻 高级人民法院（2016）冀民终786号民事判决书。在该案中，法院执行了债务引发方配偶名下两个银行账户内的存款，原因在于其未能举证该存款系个人财产， ...
//www.110.com/ziliao/article-841142.html -了解详情
其高消费及非生活或经营必需的有关消费。也就是说，案件进入执行阶段以后，法院依法向被执行人发出执行通知书，只要被执行人到期未履行或未全部履行，不论涉案执行 依法向被执行人北京某美容医疗门诊部有限公司发送了执行通知书，并冻结了其银行账户，但对方一直未履行。法院依杨某等人的申请对被执行人采取了限制消费措施， ...
//www.110.com/ziliao/article-812732.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务