处五年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重，处五年以上有期徒刑或者拘役。6.针对洗钱罪上游犯罪范围修改的条款。 《刑法修正案（六）》第十六条将刑法 走私犯罪，本次修正案增加了贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。 不少贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的违法 ...
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涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗，涉地下钱庄刑事案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道，不但涉及经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、 资金的主要通道。我国刑法第一百九十一条、第一百二十条之一分别规定了洗钱罪、帮助恐怖活动罪。 司法实践中，对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务 ...
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制约性制度的阙如，也使得股权众筹行为容易异化为集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等犯罪。互联网金融股权众筹作为一种新型的融资方式积极意义众多、创新价值 如下：（1）融资者、股权众筹平台及第三方支付机构直接帮助上游犯罪行为人进行洗钱。毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、 ...
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资金流动，来实现把黑社会性质组织的非法财产通过正常资金运转来变成合法财产，从而实现洗钱的目的。但是，从近年来打掉的涉黑案件来看，鲜有黑社会性质组织成员和涉黑 必须是明知是他人而不能是自己的犯罪活动所得，如此一来，就会放纵了大量的洗钱行为。这不得不值得我们深思。正是由于在涉黑公司中合法的利益和非法的利益 ...
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为题，明确规定：如果某一外国人或者某一根据外国法律设立的金融机构参与了洗钱活动，只要对其依照《美国联邦民事诉讼规则》或者所在地的法律送达了诉讼文书， 体现在第317条、第319条的规定上。美国财政部一旦认定中国银行的国内客户具有初步洗钱牵连，就会根据该法案向法院申请签发扣押令，对我国内银行在纽约分行的 ...
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规定最为详细的条款可谓《美国法典018章982条。该条的规定涵盖了对洗钱罪、伪造罪、走私罪、诈骗罪、侵占罪、贪污贿赂犯罪等诸多罪名的刑事没收 Jaguar XJ6案中，[16]被告人驾驶其美洲虎越野车来到芝加哥机场，准备利用自动取款机实施洗钱犯罪。当他准备离开停车场的时候，警察逮捕了他。在诉讼中，控 ...
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、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。《决定》明确了金融机构 比较研究》，北京师范大学出版社2010年版，第104页。 [12]王新：《俄罗斯反洗钱立法对我国的启示》，载《法学杂志》2010年第1期。 [13]黄风 ...
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洗钱机构[8]、公安部成立相应机构后，尤其是开展专项审查活动后，洗钱案件才时不时地进入人们的视线。 三、刑法立法模式应坚持统一法典化模式 统一法典化，未必是 .html，2010年1月2日访问。 [8] 参见欧阳卫民：《反腐败、反洗钱与金融情报机构建设》，法律出版社2006年版，序第2页；中国人民银行 ...
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亿美元。证据表明，这些人在香港、加拿大和美国等多个国家大肆进行洗钱活动，然后，通过获取虚假的身份文件和同已经归化入籍的美国公民假 Kuang Wan Fang和Yu Ying Yi。她们和Kwong Wa Po三人不仅协助二许进行洗钱活动，还因为非法入境及使用欺骗性手段获得美国国籍和护照而违反了移民法 ...
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日生效了《联合国反腐败公约》以及于2007年6月28日正式加入了国际反洗钱组织。 这表明我国打击包括贪官外逃在内的跨国犯罪初步进入了国际合作化的崭新 的有效执行造成不利影响。因此，改革现有机制，建立高效独立、专业的反洗钱机构势在必行。 三、遏制贪官出逃的针对性建议 遏制贪官出逃这种跨国腐败现象机制亟待 ...
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