、弹药进入公共场所或者公共交通工具之前，就已经在持续性非法控制枪支、弹药，以涉嫌构成非法持有枪支、弹药罪，携带上述枪支、弹药进行公共场所或者公共交通工具，不仅 ），弘文堂2009年版，第146页以下；张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第292页以下，等等 [32]参见张明 ...
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。 因此，根据外汇交易平台的法律风险状况及涉嫌犯罪的概率高低，大致可以分为三类：1.未在我国注册但接受国外金融监管机构监管的平台。 这类平台的特点是 （产权交易所）则不难设立。一些现货交易所经营不善，为了谋取更多利益，在没有获得国务院金融监管部门审批的情况下，打着现货交易的旗号，擅自开展了期货交易。 ...
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时，不规范的未经股东会认可的资金占用行为，可能会被小股东追究擅自挪用资金的责任，涉嫌刑事违法。 3关联方资金占用的核查 大股东等关联方占用企业资金的行为 ： 企业的主体资格与内部治理 （1）主体资格 核查依法设立与经营必备的相关证照，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一）、开户许可证、外资 ...
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正当的话，诚实的公司经营者可以通过设立举报奖励制度来表明自己问心无愧，树立形象，可实际上几乎没有公司自愿奖励举报的。[18]一些研究机构如美国公共管理协会也主张 ．S．646（1983）． [7]大庆联谊：内部职工股的泛滥，载《国际金融报》2010年12月16日。 [8]四司局官员出演蓝田神话历数孙鹤 ...
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每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，招揽社会公众客户，擅自开展无实物交割的黄金标准化合约交易。第三类是公益筹资类。犯罪分子利用当前社会 行政事业单位，如章宁泉合同诈骗案，虚构“中国天平调查员管理局”将设立各地分支机构、办事处，以招收地方调查员、享受公务员待遇为诱饵骗取受害人。二是支持公益 ...
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原有法条进行更新和补充。类似的还有1995年全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，该决定共24个条文。无论是从内容上还是从形式上 国内主体。就贪污、贿赂犯罪而言，鉴于其主体的特殊性，不可能出现国外主体涉嫌该类罪名，所以该类犯罪也不具有国际性。通过比较分析可知，随着市场经济的发展 ...
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原有法条进行更新和补充。类似的还有1995年全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，该决定共24个条文。无论是从内容上还是从形式上 国内主体。就贪污、贿赂犯罪而言，鉴于其主体的特殊性，不可能出现国外主体涉嫌该类罪名，所以该类犯罪也不具有国际性。通过比较分析可知，随着市场经济的发展 ...
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在这种精神指导下，我国1979年刑法典规定了投机倒把罪，该法第117条规定：违反金融、外汇、金银、工商管理法规，投机倒把，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者 的行为。此类行为多与黑社会性质犯罪相伴生，例如沈阳刘涌黑社会性质案就涉嫌用暴力、威胁手段垄断某品牌香烟销售。⑻这些非法经营方式破坏平等公平、等价 ...
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奇怪现象。 （2）城市建设用地使用者有使用权证，可以作为抵押物到银行等金融、融资机构进行再融资以及资产评估等。但是，农村建设用地没有使用权证，也不 责任人可依法给与相应处罚。 对于房地产开发公司应有所不同，他们不是土地的所有者，擅自在集体土地上开发建设商品房，牟取利益，应当给予从重处罚，例如：没收所得 ...
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所以，突破业务范围实施犯罪行为实在不足为奇。结合《刑法》第107条规定的境内外机构、组织资助危害国家安全犯罪活动罪来看，资助他人实施危害国家安全犯罪活动显然不 单位普通成员，为了引起单位领导的重视、奖励等各种动机、目的，为了单位利益擅自决定实施有关犯罪行为的，其为了单位利益的行为因不属于体现单位意志的 ...
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