（估价价值135779元）的电缆，随后低价卖给合肥市曙光五金建材商店，从中获取现金89000元左右，却只支付张华44500元，并为张打下两张共计为115480 这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的 ...
//www.110.com/ziliao/article-134228.html -了解详情
成本的凭据包括：（1）支出的根据，如技术工艺图表、定额、预算书、传票、支票和收据等；（2）购买行为凭据证明，如付款委托书、入库凭单、支票和 ，恢复征收销售税，简化税收体系。销售税应依据商品价值在批发或零售过程中征收，以现金方式结算，最终体现在消费者身上。大多数国家都会选择其中一种税种征收，个别国家，如 ...
//www.110.com/ziliao/article-62000.html -了解详情
推行票据化，譬如在个人购房、买车等大额支出时，规定不得以大额现金支付，必须要以支票或电子货币支付，不然的话，大量来路不明的款项仍将会在阳光照不到 被记录，并且被保存起来。这些信用不良的记录将对客户不利。”当然，也会有人用现金交易以避免监管或偷逃税款，但这种事情一经发现处罚会特别严厉，不良记录不仅会降低 ...
//www.110.com/ziliao/article-17128.html -了解详情
急剧增长的货币流通强度使银行界陷入困境，整个银行界日益为堆积如山的金融纸票（现金、支票和各种凭证）所困扰。 此后，信息技术革命获得了突飞猛进的发展，微电子 时代。 随着个人电子银行业务的迅速发展，电子货币的支付方式开始逐步代替传统的现金交易和手工凭证的传递与交换，大大加快了资金的周转速度。金融业已从 ...
//www.110.com/ziliao/article-14734.html -了解详情
公共财产被犯罪分子诈骗造成无法挽回的经济损失。如某机关行政科科长A，持100万元转帐支票与某公司经理B洽谈为本单位购买中央空调事宜，在B的“精心安排下，”A不 B的公关小姐C厮混，致使C顺利地将A随身保管的支票100万元偷走交给B，B很快从银行全部取出现金与C逃之夭夭，经公安机关追捕仍未抓获。A的这种 ...
//www.110.com/ziliao/article-5805.html -了解详情
外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、 ...
//www.110.com/ziliao/article-4957.html -了解详情
犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰 。3、通过转帐结算方式协助资金转移，也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业， ...
//www.110.com/ziliao/article-649877.html -了解详情
工具类。根据刑法第194条第二款规定：所谓金融凭证是指除汇票、本票、支票之外的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证。根据人行有关文件规定[4] 也不属于盗窃罪。 信用卡是银行或金融专营机构发给持卡人，在约定的银行或商场支取现金、购买货物或支付费用的一种信用凭证。根据信用卡的性质，在发卡银行、 ...
//www.110.com/ziliao/article-258452.html -了解详情
ACHs）、电子身份认证系统等。这些计算机信息系统提供电汇、直接存款、委托存款、支票校验、信用卡和电话支付等电子商务服务。每次在计算机财务帐目上记录的过程 也就意味着这笔资金已经脱离被害人的控制而为行为人所控制，此时行为人是能够随时提取现金或者将其窃取的电子资金在网络上使用，如网上购物和其他交易等，故 ...
//www.110.com/ziliao/article-7253.html -了解详情
从实物或票据形式兑换成现金或者将现金通过股票、债券市场兑换为金融票据；（3 ）通过转帐或者其他结算方法协助资金转移的，即通过转帐支票、委托付款等金融 、意大利等国。美国在10年前就有了洗钱犯罪法，该法规定，超过1 万美元的现金交易必须报告当局；意大利规定，凡在2000万里拉以上的资金流转必须经有权的 ...
//www.110.com/ziliao/article-954949.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务