下列情形之一的，应予追诉：(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的;(2 部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。五、个人或单位从事其他非法经营活动 ...
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下列情形之一的，应予追诉：1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元人民币以上的;2 部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在三十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的，应予追诉。从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一 ...
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下列情形之一的，应予追诉：(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的;(2 部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。五、个人或单位从事其他非法经营活动 ...
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，因此80年代联合国贸易法委员会颁布的《联合国国际货物销售公约》就规定；国际货物买卖合同既可以采用书面形式也可以采用口头形式。法律对合同形式的要求越来越宽松了 ，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源，通过网上金融机构将犯罪所得转化为合法财产，或通过转账等方式将资金汇往境外。 4、外汇方面犯罪 一些 ...
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，我国的立法机关审时度势，及时出台了一系列法律、法规来规范证券市场，严厉惩治证券违法犯罪活动。 1993年4月22日国务院发布《股票发行与交易管理暂行条例》（ 单行刑法，即1998年12月29日全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》。 ⑾参见祝二军著：《证券犯罪的认定与处理》 ...
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，并依据1973年外汇法(Foreign Exchange Regulation Act, 1973)，取得印度储蓄银行(Reserve Bank of India, RBI)之同意后，始得买卖证券。 依印度证券交易委员会截至2005年底统计数据显示，共计有850余家以外资身份登记的外国投资机构投资 ...
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行政机关的行政处罚提起行政诉讼。这是因为，丙行政机关是针对乙违法买卖外汇行为作出的行政处罚，虽然乙用于买卖外汇的美元是甲的，但一旦乙用于黑市交易，乙的 产生所有权转移的法律后果，依法取得的所有权受法律保护；没有进行物的所有权转移登记的买卖合同的买受人，没有取得物权，不具有对标的物的物上请求权，因此，与 ...
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人大常委会又于1998年12月29日通过了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》，设立了骗购外汇罪、修改了逃汇罪，明确了非法买卖外汇 日本，其经济犯罪大部分规定在非刑事法律中，这样的立法可以让专业人士认识到经济违法行为不仅会受到行政处罚而且也同样受刑事处罚。作为发展中国家的中国应当积极借鉴 ...
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和越轨行为大量涌现，为维护市场经济健康发展，立法者把一些经济违法行为设定为犯罪类型。特别是在证券、期货、外汇、信托、基金、保险、投资等市场尚不成熟的金融领域，这种犯罪化的例子比较多见。比如《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》增设了骗购外汇罪，刑法修正案（六）增设了虚假破产罪、背信 ...
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和越轨行为大量涌现，为维护市场经济健康发展，立法者把一些经济违法行为设定为犯罪类型。特别是在证券、期货、外汇、信托、基金、保险、投资等市场尚不成熟的金融领域，这种犯罪化的例子比较多见。比如《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》增设了骗购外汇罪，刑法修正案（六）增设了虚假破产罪、背信 ...
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