金融服务工作的紧急通知》，要求各银行应充分考虑到受灾地区群众和企业的实际困难，对灾区不能按时偿还各类贷款的单位和个人，不催收催缴、不罚息、不 反映资产质量，保护存款人利益具有重要意义。[26]根据《金融企业呆账核销管理办法》的规定，贷款核销的一般程序是：金融企业经采取所有可能的措施和实施必要的程序之后 ...
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规则对其规范，造成超范围、超比例发行，有的以法人名义购买股份后分发给个人，造成“内部股公众化，法人股个人化”⒃，甚至成为孳生腐败的一个源头。所以，1994 税的公司收入中扣除发行给职工持股计划的股份价值；职工持股计划贷款的50%利息是银行的免税收入。“由于公司和贷款人可以享受税收的优惠，因此美国大多数 ...
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加强贷款管理有关问题的通知（1998）。该通知要求商业银行在发放贷款之前“对企业的法人代表及主要管理者的个人品质加强审查。对董事长、总经理、厂长、经理等主要 公司名义起诉之后，W先生则以饮用水公司的名义撤诉，称：港商召集董事会违反程序而又未达法定人数，故有关起诉的董事会决议无效。1996年9月，港商以 ...
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为支持资本市场健康发展，进一步拓宽证券公司的融资渠道，允许证券公司用股票质押向银行贷款，这无疑在银行业与证券业之间开通了一个“输血”管道，银证兼业或实质上 ，尽管《意见》中对债转股企业规定了硬性的条件并出台了严苛的选择程序，但国有企业争吃“免费午餐”的现象仍难以避免[18].照此下去，以AMC为股东 ...
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大力提倡银团贷款分散信贷风险，以及对有意赖账不还企业，已破产倒闭或有债务纠葛的借款企业，通过诉讼程序依法收贷。信贷风险补偿机制包括逐步提高商业银行资本充足率 信贷工作岗位责任制，将信贷管理的每一环节的风险责任落实到部门、岗位、个人，并建立离职审计制，以增强各类人员的责任感，确保降低信贷风险目标的实现。 ...
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赎回当物的行为。由此可见我国现在的典当行是以实物占有转移的形式为企业和个人提供质押或抵押贷款的特殊金融企业。其典当业务，简单来讲，是一种以质押为条件的 内，银行对此要予以监督，用途不当或挪作它用，银行有权收回进行信贷制裁。同时，到银行办理房屋抵押贷款的程序较复杂，比如申请、审批、对贷款人作细致的信用 ...
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发生额，直接挪用银行原有资金归个人使用；非法多次转帐，利用银行的结算中介地位，直接套取银行资金。银行职员的受贿犯罪，主要发生在贷款领域和结算领域， 经验：1.经办人员业务素质高，临柜经验丰富。工作认真负责，能严格按规章制度和操作程序办理。2.基层部门重视对自身业务的严格管理与检查。3.领导重视，一发现 ...
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信贷资金，或者在贷款后产生非法占有目的，严重损害信用安全，给银行或者其他金融机构造成巨大损失的行为也应该纳入刑法规制的范围。下面笔者再从刑事程序上对该 。由于内在心理过程的确定证明力的欠缺，此种司法推定有可能危害刑法保护的作为个人争议价值中的安全价值，并且与依法治国的理念相违背。为此，最高人民法院又于 ...
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的、正规营业的特殊公共浴场。被告人考虑是普通的正当融资业务，按照银行内部规定的正常程序发放了贷款，因而被告人没有违反卖淫防止法第13条第1项的故意，法院 的帮助犯，这是对银行业的过度要求，有违银行业不得介入客户个人领域的金融服务宗旨；除非存在如银行洗钱法、日本卖淫防止法中的资金提供罪等的明文规定，否则 ...
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并非是因为上诉人不签署公司章程，而是杨东智要求所有合伙人后续投资款均打入其个人名下账户，未得到其他合伙人同意，未满足其要求而提出退伙。 该事实在 连带偿还原告投资款900000元；2、依法判令四被告连带赔偿占用原告投资款的同期银行贷款利息622944元（利率12.36，起算日期自2011年5月25日至 ...
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