，在查获的各类白领犯罪的案件中，发现这些犯罪者们往往利用企业的现金管理制度的漏洞，侵占、挪用、回扣甚至于进行洗钱。 三、商业秘密 商业秘密是指不为 一部分； （十）篡改银行送款回单的日期以掩盖偷窃行为； （十一）伪报加班加点工时记入工资计算表提高工资标准和工作时间在遣散日前增加员工人数伪造工资附加费 ...
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集团内部设立了贯穿人、财、物、供、销等各项工作的全过程，上至总经理下至普通员工的严格奖惩制度。并制订了以“四不三无”（“四不”即不讲职称高低， 以职工股份为抵押向职工提供贷款。概括的说，就是个人拿一部分，企业配一部分，银行贷一部分。其中对于个人出资的比例应有一个最低限额的规定，要使职工有“切肤之痛”， ...
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，明确其现场和非现场监管职能。 （三）建立系统化工作机制。一是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对大额现金、存款、汇款和保管箱业务；对 为客户开立假名、匿名账户，不得为身份不明的人提供存款、结算服务。 （五）加强员工培训。洗钱作为一种高智商的隐蔽性犯罪，不会被轻易发现。因此，要取得反 ...
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先行处置、利害关系人财产权利保障等内容，确立了有组织犯罪涉案财产处置的制度框架与工作机制。具体包括以下几个方面:其一，全面调查涉案财产。通过对涉案财产 的财产范围，在案证据证明案中9套房产的购房资金来源于被告人白静控制的公司银行账户，具有高度可能性，法院裁定予以没收;对于另外1套房产，对于在案证据无法 ...
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因此主张其不应再继续承担担保责任，应如何处理？ 关于房地产公司与按揭银行之间的连带责任保证，在问题12已经谈到。保证合同约定的保证期间， 建筑物，不动产登记分为土地登记和建筑物登记。 我国实行土地国有和集体所有的基本经济制度，私人可以享有建筑物所有权，但宅基地所有权仍属于国家或者集体。因此，我国物权法 ...
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×2倍＝4000元。【案例】：刘明是某国有企业劳动合同制员工，1999年1月份参加工作，在该国有企业担任技术员，月薪3500元，2008年11月份， 职工，劳动合同期满终止劳动关系时，可以不支付生活补助费。”《国营企业实行劳动合同制度暂行规定》于2001年10月6日被废止，公司应当计发1999年1月份 ...
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，明确其现场和非现场监管职能。 （三）建立系统化工作机制。一是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对大额现金、存款、汇款和保管箱业务；对 为客户开立假名、匿名账户，不得为身份不明的人提供存款、结算服务。 （五）加强员工培训。洗钱作为一种高智商的隐蔽性犯罪，不会被轻易发现。因此，要取得反 ...
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），资金活动方面：筹资决策；投资决策；资金活动管控；民间融资；债券融资；银行贷款融资；设立经济实体；委托理财；签订合同。 7），安全生产管理领域：安全 治安管理； 13），环境保护领域：生产排污；环保项目的投资和融资；环保工作管理制度； 14），知识产权保护、商业秘密、网络域名管理领域的法律风险：品牌 ...
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域名处理程序终局报告书》（FinalReportoftheWIPOInternetDomainNameProcess）[70].该报告书中审查了域名系统（thedomainnamesystem，DNS）与注册制度以及商标保护发生冲突结果所引发争点的各个层面，并建议ICANN应采行针对顶级域名（ ...
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，明确其现场和非现场监管职能。 （三）建立系统化工作机制。一是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对大额现金、存款、汇款和保管箱业务；对 为客户开立假名、匿名账户，不得为身份不明的人提供存款、结算服务。 （五）加强员工培训。洗钱作为一种高智商的隐蔽性犯罪，不会被轻易发现。因此，要取得反 ...
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