（3）期货经纪商为公司法人。1993年6月，国家外汇管理局下发的《外汇期货业务管理试行办法》第3条规定：“办理外汇期货交易的机构必须是经国家外汇管理局 金融业务，只能由经中国人民银行批准设立、经国家外汇管理局核准可以经营代客外汇买卖业务的金融机构或经批准由金融机构合资设立的外汇期货公司才可申请开办该项 ...
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收汇和核销是两个不同的概念，未收汇而办理核销是为了业务实际操作中的便利，按照我国《外汇核销管理办法》和外贸行业习惯做法，滚动核销和跨单核销都是 。所以，即使以银行贷款利率计算赔偿托运人的损失，也只是保证了托运人最基本的利益。 （四）无船承运人保证金的使用。 我国《国际海运条例》中规定了无船承运人保证金 ...
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处罚的规定，如刑法第156条关于走私罪共犯以及第190条之一关于骗购外汇罪共犯的规定，而且不少经济犯罪司法解释亦对经济犯罪的共犯处罚问题做出了规定 是接受兵库县公安委员会监督管理的，提供性以外的法律所允许的服务的、正规营业的特殊公共浴场。被告人考虑是普通的正当融资业务，按照银行内部规定的正常程序发放了 ...
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标准的严肃性和统一性。 其次，委托理财协议的名称多种多样;合同内容除了约定进行证券、外汇等投资外，往往还约定了保本增值的保底条款、保证金和账户质押条款， ，在银监会2005年11月1日颁布施行的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中则明确规定:按照客户获取收益方式的不同，理财计划可以分为保证收益理财 ...
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期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者 、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济 ...
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宁波、沈阳和西安；加入后5年内，将取消所有地域限制。B. 客户：对于外汇业务：允许外国金融机构自加入时起在中国提供服务，无客户限制。对于本币 年年末总资产超过200亿美元。满足下列条件的外国金融机构允许在中国设立中外合资银行或中外合资财务公司：- 提出申请前一年年末总资产超过100亿美元。从事本币业务 ...
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担保，并没有真正增加国家的整体外债负担规模，不影响国家外汇平衡问题，因而完全不同于现行有关管理规定中所规制的那种因国内企业借用国外贷款、在境外 ，北京，经济科学出版社2002年第一版。 2、 周小川主编，《重建与再生化解银行不良资产的国际经验》，北京，中国金融出版社1999年第一版。 3、 《2001 ...
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入世后的一段时间内，国家还将对金融活动实施宏观调控，外汇使用条件还较严格，因而争取银行外汇信贷将是不少三资企业追逐的目标。在此情况下，一些掌握外汇 应把我国经济体制改革放到市场经济的国际大环境中，用世界经济的一般规则与规定来转变政府管理经济的方式。减少政府对微观经济活动的干预；减少行政审批事项和手续； ...
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的中资银行，再以外商的名义从中资银行开出外汇本票，支付给内地从事外汇业务的公司，如此一来，内地的外汇经港、澳银行一转，就变成了创汇。实际上， 运用。 综上所述，出口退税制度是伴随着国际贸易的发展而逐渐形成的一种特殊的税收管理制度。一段时期以来，一些不法分子为了谋取不法利益，钻法律政策的空子进行骗取国家 ...
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的数额作为犯罪起点标准。其理由是中国人民银行在1996年4月1日颁布的《信用卡业务管理办法》规定允许透支的限额为普通卡5000元，金卡1 秩序犯罪的决定释义[M].中国计划出版社，1995. [13]前引侯放等．信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚[M] [14]黄祥青．信用卡诈骗罪司法适用中的四个 ...
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