均现金余额较大，核实其可能性、合理性及真实性，并与企业月收入资料、月银行收款凭证、银行承兑资料核对并相互印证。 （2）应收帐款：审查应收账款明细科目 的期限内将动产交付质权人。 2、合同当事人以权利质押的，应当办理以下手续： ①以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，应当在合同约定的期限内 ...
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正式付款到期日之前签发了一份审判前的扣押令。这份寄给开证银行的扣押令要求The Israel Discount Bank持有信用证的款项直到进口商Niko Badim Ltd对受益人的 或指定人已作承兑汇票的正当持票人；（4）已付对价未得欺诈通知情况下，延期付款责任的受让人。可见，信誉是商业银行之本， ...
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年9月2日收到退单，并于2008年9月16日收到开证行退回汇票。中信银行青岛分行出具情况说明：该行根据被告的申请于2008年7月10日（审批同意 意见。原告于2008年9月1日通过特快专递方式致函被告，请被告继续履行合同，催促银行承兑信用证项下款项，尽快提取货物。2008年9月3日，原告再次致函被告， ...
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转股权的目的。 十七、关于非法集资问题 部分中小企业存在发展中，因无法获得银行贷款，存在向公司员工集资的问题，一般不应认定为非法集资，但是如果通过 材料，变更企业登记。 二十二、企业在报告期内开具无真实贸易背景的商业承兑汇票行为的处理方案 一些企业通过虚构商业合同，通过关联方或者上下游客户开具无真实 ...
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写明拾捌万元正,小写金额处为$180000.00.彭某持该支票去银行承兑，银行以支票大写不规范为由拒绝承兑。彭某向法院提起了票据利益返还请求权之诉，要求 扩张，会影响票据的流通性。 （一）票据书写瑕疵的表现 纵观我国的票据法，无论汇票、本票还是支票，确定的票据金额均是票据的绝对必要记载事项。确定的票据 ...
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的。 【关键词】信用证；独立抽象；欺诈例外 【写作年份】2011年 【正文】 银行信用证是银行界、国际贸易界和法律界为解决国际商事交易各方当事人的利益冲突而发展起来 ，银行也与之毫无关系并不受其约束。[5] 因此，银行的付款、承兑并支付汇票或议付及或履行信用证下任何其他义务的承诺，不受申请人提出的因其 ...
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一般理论 (一)信用证及信用证欺诈的概念 信用证是当前国际贸易中最常用的支付方式，是银行以自身的资信向出口商提供有条件付款保证的一种书面文件。信用证的种类有 银行在存在欺诈的情况下，不予付款或承兑汇票，法院亦可以颁发禁止支付令对银行的付款或承兑予以禁止。最早确立信用证欺诈例外原则的是美国纽约州上诉法院 ...
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一般理论 (一)信用证及信用证欺诈的概念 信用证是当前国际贸易中最常用的支付方式，是银行以自身的资信向出口商提供有条件付款保证的一种书面文件。信用证的种类有 银行在存在欺诈的情况下，不予付款或承兑汇票，法院亦可以颁发禁止支付令对银行的付款或承兑予以禁止。最早确立信用证欺诈例外原则的是美国纽约州上诉法院 ...
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金融主管部门批准下，招纳吸储员，通过公布利率、对外宣传的方式，以高于银行利率定期还本付息的承诺，制作信托单、存单、活期存折等方式吸引存款，经营金融 诈骗、赵爱国非法吸收公众存款案【裁判文书】 【被告人假借自己经营金融专业领域的承兑汇票贴现或开办的工厂需要周转资金为由，许以高额利息，以借款的方式大肆骗取 ...
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：任何人，未经授权而作为他人的代理人以本人的名义在汇票上签名，一切汇票责任由其本人承担。如该人承兑汇票，其所拥有的权利与代理人拥有的权利同。前款 。这也就是我国票据市场一直出于低谷，票据流通不顺畅，票据信用功能无发挥余地，银行融资和贴现业务不发达的重要原因。 对于法人或单位签章的形式，基于我国市场体系 ...
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