自然人提供自然人身份复印件)4、资金介入银行验资专户的进帐单(大额本票及本票申请书复印件、本票申请人的承诺书)5、银行询证函6、银行出具资金到账的对帐单7、固定资产等实物投资提供评估报告，新购资产(半年之内)可不评估但要提供发票、实物清单和货款付讫证明，股东同意 ...
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以及确定相应金融监管机构将成为一项重要任务。此外，面对非正规金融的冲击，银行或证券监管部门是否应当介入、如何进行分工合作、如何对具体金融产品或行为定性管理等 （1946）. [17]于莹、潘林：《概念抑或类型雷维斯案界分本票与证券的启示》，《甘肃政法学院学报》2009 年第 1 期。 [18]See ...
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请求权并不是以所有的票据义务人为行使对象的，票据利益返还请求权的行使对象只能是汇票、本票和支票中的出票人以及汇票中的承兑人。因为，背书人实施背书行为而取得票据 的义务；（2）本票出票人或者汇票承兑人因票据权利消灭，享受免去付款义务所获得的利益；（3）支票出票人因票据权利消灭，而该款在银行尚保存于自己帐 ...
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印鉴不符的票据骗取钱财；5、汇票、本票的出票人签发 无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载骗取钱财；6、使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等结算凭证。 合同诈骗罪则发生在合同的签订、履行过程当中。 第二、犯罪的客体不同，票据诈骗罪所侵犯的直接客体是 ...
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预留印鉴不符的票据骗取钱财；5、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载骗取钱财；6、使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等结算凭证。合同诈骗罪则发生在合同的签订、履行过程当中。第二、犯罪的客体不同，票据诈骗罪所侵犯的直接客体是票据 ...
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之间的相互独立 RPPC v. Bank Leumi [1992] 1 Lloyds Rep. 513 see 514 ;信用证项下款项和银行其他存款之间相互独立Murphy v. FDIC, 12 F. 3d 1485 (9th Cir. 1993),reh en banc granted, 22 ...
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和本票，不适用于支票，但支票又有保付制度。日本票据立法则既规定了汇票、本票、支票的保证，又规定了支票的保付，堪称特殊。我国票据立法的票据保证仅 第一，融通当事人合同设立的宗旨在于为被融通当事人融通或筹集资金（通常是将票据向银行贴现，以此获取的资金解决财务的窘迫状况），因此，被融通当事人所采用的这种筹资 ...
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交易的汇票。《上海市票据暂行规定》第7条第3款规定：商业汇票和商业本票的签发，以合法的商品交易为限。 这些规定未将票据关系与基础关系的效力 不对票据的交易背景进行严格审查，进而避免办理没有真实交易背景的票据业务。为此商业银行在办理业务时必须通过审查大量商品购销合同、劳务合同、增值税发票和商品发运单据等 ...
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受理，并在收到申请后五日内通知债权人：（1）请求给付金钱或汇票、本票、支票以及股票、债券、国库券、可转让的存款单等有价证券的；（2）请求 相关信息的单位和个人必须按照协助执行通知书办理。第二百八十条人民法院可以直接向银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的 ...
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或者出资人为当事人。 第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。 第六十六条 因保证合同纠纷 ，并在收到支付令申请书后五日内通知债权人： （一）请求给付金钱或者汇票、本票、支票、股票、债券、国库券、可转让的存款单等有价证券； （二）请求给付的 ...
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