【被申诉人】 河南盛润创业投资管理有限公司（被申请执行人） 【裁判文书原文】 (如使用请核对裁判文书原件内容) 《民事裁定书》 申诉人（申请执行人）：宝通电力集团 法院提出异议。盛润公司于同年10月16日《通过河南星盛实业有限公司的银行账户支付了第三笔款项2342.4万元，该款项于10月16日打人河南 ...
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。我们律师要从会员资格为自愿取得，发展“下线”未受强迫，不发展“下线”（个人使用）完全随意等角度，证明犯罪嫌疑人或被告人不存在引诱胁迫他人参加的行为。 此外 证据是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系图；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。我们律师要综合参照以上证据对 ...
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，进行贷款要选择正规渠道，多和家人商量，不要轻信他人。话术六：您的银行账户涉嫌洗钱电话那头，伪装成公检法、运营商人员的诈骗分子先拿你涉嫌“洗钱 “高价收购”等幌子迷惑。2、在互联网上交易游戏装备或者游戏账号的时候，一定要使用游戏官方经营的或者是授权的第三方平台来进行交易;如果游戏本身没有经营或者授权给 ...
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占有为目的，通过重置他人支付宝密码，盗用该支付宝账户绑定的银行卡内资金，实际上就是盗窃他人信用卡并使用，且盗窃数额较大，其行为构成盗窃罪。第二种意见认为 规定的解释》的规定，刑法中的信用卡包括贷记卡和借记卡，本案涉及的银行卡系银行借记卡，属于信用卡。本案中，李某以非法占有为目的，重置他人支付宝密码， ...
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，因自动柜员机出现异常，无意中提取的，不应视为盗窃，其余170次取款，其银行账户被扣账的174元，不应视为盗窃，许霆盗窃金额共计173826元。⒅由此可见 机的运行系统的，但其银行卡上的余额在事发前仅有170多元，其通过使用ATM机系统而取得的巨大利益，是由于ATM机系统本身运行异常所导致的。也就是说 ...
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的手续费而协助转换或者转移财物、协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转等四种基础事实，在一般情况下，依照经验法则， 整个刑事法律体系的协调一致。 在我国刑事法对明知类型的表述中，长期以来一直使用知道或者应当知道。尽管司法解释运用应当知道具有功利性的价值考虑，以便破解司法机关 ...
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。 不需要继续扣押的时候,应当立即通知邮电部门或者网络服务单位。 对于可以作为证据使用的录音、录像带、电子数据存储介质,应当记明案由、对象、内容,录取、复制 检察长批准,可以在案件办结前依法出售或者变现,所得价款由检察机关指定专门的银行账户保管,并及时告知当事人或者其近亲属。 第二百四十五条对于冻结的 ...
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存单14万元，一并30万元存入上述银证通账户，用于股票交易，使用后很快归还；2010年11月，将从生资市场银行账户内提前领取单位暂扣的2010年职工效益工资共计21万余元，先后用于申购新股、购买理财产品等营利活动，使用后也很快归还。 2012年8月3日，上海市徐汇区人民法院认定:被告人朱某在担任 ...
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。 不需要继续扣押的时候,应当立即通知邮电部门或者网络服务单位。 对于可以作为证据使用的录音、录像带、电子数据存储介质,应当记明案由、对象、内容,录取、复制 检察长批准,可以在案件办结前依法出售或者变现,所得价款由检察机关指定专门的银行账户保管,并及时告知当事人或者其近亲属。 第二百四十五条对于冻结的 ...
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经检察长批准,可以在案件办结前依法出售或者变现,所得价款由检察机关指定专门的银行账户保管,并及时告知当事人或者其近亲属。第二百四十五条对于冻结的 批准,有效期可以延长,每次不得超过三个月。采取技术侦查措施收集的材料作为证据使用的,批准采取技术侦查措施的法律决定文书应当附卷,辩护律师可以依法查阅、摘抄、 ...
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