处理，依借入者的行为定罪处罚，典型的情况如发放高利贷者在赌博场所为参赌人员提供资金的，可以构成赌博罪。 四、规制放高利贷行为的立法路径选择 对 》2010年第22期。 ⑷2003年4月8日《公安部关于涂汉江等人从事非法金融业务行为性质认定问题的批复》。 ⑸参见2003年1月l 3日最高人民法院刑二庭《 ...
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表现，其侵犯的是合法金融机构对商业银行业务专营权，[37]不具备这种法益侵害性的非法集资行为是不能认定为非法吸收公众存款罪的，这也是孙大午 必要的重大案件的犯罪嫌疑人，可以作出附条件逮捕的决定。该规定一方面确认了司法人员主观判断证据是否达到逮捕标准的可行性，同时为了防止这种主观判断的任意导致逮捕措施的 ...
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发生的金融危机更是令世界震惊。早在1992年，阿尔巴尼亚一些融资公司非法集资，并以高达96％的超高息吸引着缺乏金融知识的普通投资者。阿尔巴尼 监管当局监管的主要风险已不仅仅是与贷款有关的信用风险，而且包括与证券交易业务有关的交易风险。 长期以来，国际银行业监管和国际证券业监管是各自为政，监管方式和标准 ...
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这种理解并不绝对适用于金融诈骗罪中。如刑法第192条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役。刑法第 目前的司法现状。以往，司法实践中，有许多刑事犯罪往往由于司法侦查技术及司法人员能力的局限，难于查证行为人的主观目的而无法追究刑事责任，给犯罪分子有可乘之机。 ...
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票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失 收益的来源和性质的。第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一) ...
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的金融危机更是令世界震惊。早在1992年，阿尔巴尼亚一些“融资公司”非法集资，并以高达96％的超高息吸引着缺乏金融知识的普通投资者。阿尔巴 监管当局监管的主要风险已不仅仅是与贷款有关的信用风险，而且包括与证券交易业务有关的交易风险。 长期以来，国际银行业监管和国际证券业监管是各自为政，监管方式和标准 ...
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理解并不绝对适用于金融诈骗罪中。如刑法第192条规定：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役。”刑法第 目前的司法现状。以往，司法实践中，有许多刑事犯罪往往由于司法侦查技术及司法人员能力的局限，难于查证行为人的主观目的而无法追究刑事责任，给犯罪分子有可乘之机。 ...
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悄然打响。早在今年5月底，证监会曾经要求证券公司全面自查自纠参与场外配资的相关业务。与此同时，还对包括恒生HOMS 系统等场外配资提供服务的机构，给予了严厉 风险，那么，如何防范这些风险呢？ 首先，虽然在融资环节由少数特定人员出资便无构成非法集资之风险，但大量配资平台不可能都有少数“金主”作为资金后盾 ...
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八十九条【对违法票据承兑、付款、保证罪】银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处 十年以下有期徒刑。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二 ...
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募基金对我国资本市场其他参与主体也具有积极促进作用。私募基金是海外投资银行私人业务的主要组成部分。随着我国私募基金的发展，对我国证券公司和商业银行发展新的 是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法集资的手段主要为欺诈，大都许诺高回报或者高利息来诱惑公众投资。而规范的私 ...
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