集资诈骗，被告人作为负责某一个环节的责任人，判断被告人是构成集资诈骗罪还是构成非法吸收公众存款罪，关键在于是否有证据证明被告人明知道公司使用了诈骗的方法，即使用了虚构事实、隐瞒真相等方法，以及是否有证据证明被告人明知道公司有非法占有所募集的资金的目的。 如果没有证据证明被告人明知道公司采用诈骗的方法 ...
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集资过程中采用了虚假的方法，但主观上没有非法占有目的的，则只能构成非法吸收公众存款罪，而不能构成集资诈骗罪。因此，在这种情况下，是否具有非法占有 归还的，我们仍然不能据此就认定行为人这客观行为已表明了行为人主观上必然具有非法占有目的，因而构成金融诈骗罪。例如，利用骗取的信用证进行融资的行为，行为人骗取 ...
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集资过程中采用了虚假的方法，但主观上没有非法占有目的的，则只能构成非法吸收公众存款罪，而不能构成集资诈骗罪。因此，在这种情况下，是否具有非法占有 归还的，我们仍然不能据此就认定行为人过客观行为已表明了行为人主观上必然具有非法占有目的，因而构成金融诈骗罪。例如，利用骗取的信用证进行融资的行为，行为人骗取 ...
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。这是此类案件出现错判的一个普遍性问题。 以偏盖全判断借款有无用于经营行为 认定集资诈骗，还有一个非常混乱的概念，就是将流动资金的调配行为从经营行为中割裂出去，不 性质区分。一是民事行为，合法的民间借贷。二是非法吸收公众存款罪，属金融秩序犯罪，要符合向30户以上集资和金额标准才入刑，最高刑十年以下。三 ...
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得就投了 好吧，让我们看一看什么样的涉嫌非法集资。一、 向社会公众宣传借款，吸收存款或者融资一事 社会公众是怎么认定的，在刑法上，一般就是指通过微信 ，但是如果亏损，仍然是今年不能分红，只能拖到有盈利的年头，呼啦啦 三） 至于存款，伤心的只剩下眼泪了P2P平台，这个作假的可能性，就见法律人生以前的文， ...
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把握定罪中的三个关键构成要件要素；二、集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪的区别；三、集资诈骗罪的死刑适用。 一、把握定罪中的三个 的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有 ...
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并无非法占有的目的，亦无共同诈骗的故意，其行为不构成集资诈骗罪，仅符合非法吸收公众存款罪的上诉理由。上诉人王永光的辩护人提出一审认定上诉人王永 行为不属于违法行为，也不属于肆意挥霍集资款的情形，本身就难以认定缪忠应具有非法占有目的的结论。二审出庭检察员发表如下检察意见：本案一审判决认定的犯罪事实清楚， ...
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法人与其他社会组织投资，在本省的县（市、区）域范围内设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。 第三条 小额贷款公司是企业 贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法或变相吸收公众存款、非法集资等金融违法活动。 （四）可行性研究报告。内容至少包括：拟设地 ...
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最高人民法院刑三庭罗国良副庭长称，“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，是认定非法集资的必要条件。有的人员没有向社会公开宣传，而是在亲友或者 申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。第二种类型是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。具体来说，有的是发售虚假的理财产品，有的是 ...
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犯罪非常重视。本文从实际出发浅析此类犯罪形成，特点并提出打击对策。 关键词：非法传销 形成 特点 打击对策 传销是一种无店铺经营方式，从商品经营营销学来看，传销是 更为分散，主要表现出以下特点： 1、行为主体的非法性。非法集资组织是未经主管部门批准的单位和个人，行为人不具备吸收公众存款的主体资格，从事 ...
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