企业管理者团队及员工素质；（6）向科研机构了解企业创新情况；等等。 （二）、有关部门要加强对非法集资犯罪行为的打击。相关部门应合力围剿公安部门要 并购贷款、房地产信托投资基金、股权投资基金和规范发展民间融资等多种形式，拓宽企业融资渠道，正是为了正确引导规范民间借贷行为，笔者相信，作为民间融资渠道之一的 ...
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了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷 信息正是银行等正规金融机构所需要的。 在硬信息缺失或不足的情况下，企业难以与银行建立制度性信任关系。因而中小企业只能依靠软信息解决信息不对称问题， ...
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了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷 信息正是银行等正规金融机构所需要的。 在硬信息缺失或不足的情况下，企业难以与银行建立制度性信任关系。因而中小企业只能依靠软信息解决信息不对称问题， ...
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提供司法保障。一、引出问题：互联网金融创新及其刑事犯罪风险。（一）P2P非法集资第一案：东方创投案2014年7月，深圳市罗湖区人民法院依法对“东方创投” 和信息中介功能的新兴金融模式。广义的互联网金融既包括作为非金融机构的互联网企业从事的金融业务，也包括金融机构通过互联网开展的业务。狭义的互联网金融仅 ...
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电子网络模式，P2P网络借贷及其平台应运而生的社会背景与环境均是弱势群体或小微企业在大银行无法得到贷款的情况。 那么，P2P网络借贷平台的性质究竟为何，是 [13] 同前注⑤，方也媛文。 [14]参见史进峰：《三类P2P平台涉非法集资，资金池业务首当其冲》，《21世纪经济报道》2014年4月22日第 ...
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、叶义生、龚益峰、任义勇、毛夏娣、龚卫平等11人处非法集资77339.5万元，用于偿还集资款本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等 民间资本融资的民营企业家带来了巨大的经营风险。高利贷不出事，国家对此放任不管。如果企业发展成功，既缓解就业压力，又增加税收，提高本地社会发展水平，当地政府更加乐意 ...
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南方金融, 2015, (4) :73-77. [9]刘为波.《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用[J].人民司法, 2011, (5) :24-31. [10]黄世松, 陈红梅.房地产企业创新案例与启示[M].北京:中国建筑出版社, 2007:159. [11]雷兰. ...
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许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。构成要件（一）客体要件本罪 构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：1、必须有非法集资的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过 ...
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返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。 【符合条件的企业间借贷有效】第十一条 法人之间、其他组织之间以及它们相互之间为生产、 侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。 第六 ...
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辐射全国。 私募基金公司的大量出现，一方面对引导民间投资、活跃资本市场、促进企业发展发挥了重要作用，另一方面也随之出现了一些通过诈骗投资者钱财进行募集资金、吸收 集资问题，行政处罚手段运用不充分，对合法私募企业中的非法集资犯罪和非法集资一般违法行为区分不够明确，不利于私募行业的培育。 （二）民间小额 ...
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