发运，被接管或装载的单证均可以结汇运输条款港至港运输条款（信用证另有规定除外）根据多式联运合同或信用证规定，可为场—场，门—门，站—站，或站－门 对于银行，因物权凭证是安全系数较高的一种单证，所以银行也乐意以提单作为债务担保而对作为收益人的卖方承兑付款由于具有以上功能，提单才能在国际贸易中占有重要地位 ...
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贷款、票据承兑、金融票证罪以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，具有下列情形之一的，属于造成特别重大损失或者有其他特别严重情节 后果的，属于“造成特别重大损失”。第四百零六条国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪因严重不负责任被诈骗，造成直接经济损失一百五十万元以上，或者 ...
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（九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理收付款项及代理保险业务； （十三）提供保管 合法的证件。商业银行应当按照国务院银行业监督管理机构的要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。 中国人民银行有权依照《中华人民共和国中国人民 ...
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（九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理收付款项及代理保险业务； （十三）提供保管 合法的证件。商业银行应当按照国务院银行业监督管理机构的要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。 中国人民银行有权依照《中华人民共和国中国人民 ...
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取得对他人集资款的非法控制之后，一般性集资犯罪的行为人并不排斥权利人以行业交易惯例、合同约定的方式或其他非刑事手段实现对该集资款项的控制，并且还会尽力保证 的结果。例如丙公司采取虚构进口货物、提供虚假担保的手段，通过外贸代理单位从某银行骗出信用证，该信用证是以丁公司为受益人的不可撤销的270 天远期 ...
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便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有。按照保险合同约定，在保险期限内一旦发生保险事故，保险人有义务向投保人、被保险人或者受益人理赔 条件下银行可以应申请人之请求为其开具信用证、保函、单据或其他资信证明。但应当看到，银行的这种行为乃是一种担保，因此，银行只有在严格审查、评估 ...
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贸易实践中还存在很多复杂的情况有待进一步研究。仅以中止履行合同的救济方式为例，在合同规定以不可撤销信用证付款的情况下，根据严格相符原则，即使买方有充分理由 CIF条件下，买方须在检验货物之前凭单付款，就不能以要求对方提供担保的方式确保合同履行，而只能在目的港行使复检权，凭检验结果决定接受货物或进行索赔 ...
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应当出示合法的证件。商业银行应当按照中国人民银行的要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。”认为银监会有权查询银行存款。我们认为 ）信用证保证金、承兑汇票保证金只能冻结，不得扣划。 作为担保的一种方式，信用证保证金、银行承兑汇票保证金一旦合法成立，即具有对抗第三人的效力。因此，应 ...
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公司所发行的证券以作为银行向个人或公司提供贷款或授信的担保物、为附属公司保证、承兑或开立信用证五种类型。银行不得购买的附属公司的劣质资产，是指 受控公司提供救助时开展内部交易应遵循正常交易原则，陷入财务困境的受控公司可能难以履行合同，不利于受控公司摆脱财务困境，避免破产的厄运，而企业集团各成员在经济上 ...
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