是体现在对投资人实际拥有的钱款的吸收上。其他犯罪的处理也可以作为借鉴。如信用卡诈骗罪的犯罪数额只计算犯罪的本金而不计算犯罪的利息，其他诈骗类犯罪 工具的组合投资。(5)在风险和收益分配上，委托方与受托方签订委托代理合同的目的是为了实现委托资产收益最优化，其投资风险由客户自行承担。[5] 委托理财主要有 ...
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是体现在对投资人实际拥有的钱款的吸收上。其他犯罪的处理也可以作为借鉴。如信用卡诈骗罪的犯罪数额只计算犯罪的本金而不计算犯罪的利息，其他诈骗类犯罪 工具的组合投资。(5)在风险和收益分配上，委托方与受托方签订委托代理合同的目的是为了实现委托资产收益最优化，其投资风险由客户自行承担。⑤ 委托理财主要有委托 ...
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被迫究责任，但不能据此认定正当的合同交易行为构成刑事犯罪。其次，信用卡诈骗是诈骗罪中的一种特殊类型，作为特殊规定，应符合诈骗罪的一般模式，即行为人虚构事实、 在先、取财在后是诈骗罪的基本情形，但使用信用卡作为金融工具本身具有的透支功能并不违法，所以，透支无分善、恶，均应按违约责任处理。该司法解释出台的 ...
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双罚制；责任分离 我国1979年《刑法》基本上是一部以自然人主体为处罚对象的刑法，并未明确规定单位犯罪。[1]但该法典施行不久就有学者提出应当重视对 第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。 [9]这一处理意见也是司法部门的主张。2002年8月13日最高人民检察院《关于有关人员 ...
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贷的按合同诈骗罪定罪处刑是符合罪刑法定原则要求的。这种同一行为方式、不同处理方法的情形在司法实践中存有先例。如1992年全国人大常委会《关于惩治偷税、 信托投资公司、融资租赁公司和企业集团财务公司等非银行金融机构以及从事融资租赁业务的商业银行；承租人主要是公司、企业等生产性单位。在经济生活中，无论是新 ...
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以涉嫌非法经营罪处理，有的是以涉嫌诈骗罪或合同诈骗罪处理，有的未作犯罪处理，由此造成执法不统一，影响司法的严肃性。对此类案件的争议焦点可以概括 作出指导意见，如可参照《最高人民检察院、最高人民法院、公安部、国家烟草专卖局关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈纪要》中界定烟草领域中构成非法 ...
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或者卖方拿到提单结汇后又依约交付了货物，则应按合同纠纷处理；如果卖方根本没有装运货物或者以根本不符合约定的劣货、假货充数，目的就是要骗取他人的财物， “鬼船”等。严格地说，这种诈骗不属于利用信用证诈骗。三、认定信用证诈骗罪的几个疑难问题1、关于本罪的主观目的问题。构成本罪是否必须具备“非法占有”的目的 ...
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常见的夫妻虚假离婚转移夫妻共有财产以及民间借贷中的影子合同诉讼等。 1.夫妻虚假离婚转移共有财产案件的处理。夫妻一方在外负债累累（但未至清偿期限），在明知 及社会危险程度方面均存在差异，二者不具有比较推演的基础；另一方面，否定论者所认为的虚假诉讼成立诈骗罪的最大障碍被骗人与财产处分人相分离，财产处分非 ...
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1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定，个人诈骗数额较大是指5000元以上。信用卡诈骗罪的数额较大的起点可以参照此规定 中没有明确规定非法占有目的，而在其它类型的诈骗罪中却规定了非法占有目的（如集资诈骗罪、合同诈骗罪），这种立法处理一定程度上引起了分歧。有人认为应当 ...
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罪的手段，而将盗窃行为与诈骗行为排除在外，所以能够避免本该被论以盗窃罪、诈骗罪的行为仅仅因主体具备公司、企业工作人员身份就被轻处以职务侵占罪的护身符现象 。 [12]同前注[7]，刘伟琦文。 [13]参见最高人民法院刑法修改小组：《关于刑法分则修改的若干问题（草稿）（1989年3月）》，载高铭暄、赵秉 ...
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