支付的主要特点一是发行机构是非银行金融机构，二是第三方支付与信用卡、理财公司、贷款公司通常具有绑定关系。 2.从行为手段上看，此类案件的作案手法大致 信用卡的功能相类似，但不能将其等同于信用卡。2004年全国人大常委会通过的《关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》规定，刑法规定的信用卡，是指 ...
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连带偿还原告投资款900000元；2、依法判令四被告连带赔偿占用原告投资款的同期银行贷款利息622944元（利率12.36，起算日期自2011年5月25日至2016年 的表述来看，股东之间的关系应为合同关系，故股东之间关于设立公司、认缴出资的协议即公司设立协议，其性质应当认定为合同关系。 本案中，杨东 ...
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种贷款中的诈骗犯罪行为。套路贷对外一般以小额贷款公司p2p公司等名义招揽生意，与贷款客户签订借款合同，制造民间借贷假象，并以违约金、保证金等各种名目骗取 步步设套，最终非法占有受害人的财产，本质上是一种违法犯罪行为。 国家关于高利贷的解释：相关法律规定：民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，私人放高利贷 ...
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条例，拟对其放贷业务实行牌照管理。在规则的变迁中，监管机构对小额贷款公司金融机构的实质认定已愈发清晰，加上事实上其确实承担了与金融机构相同 。互联网平台虚构借款人实施上述行为的，以借款人身份参照上述意见进行处罚。 3.关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会 ...
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条例，拟对其放贷业务实行牌照管理。在规则的变迁中，监管机构对小额贷款公司金融机构的实质认定已愈发清晰，加上事实上其确实承担了与金融机构相同 。互联网平台虚构借款人实施上述行为的，以借款人身份参照上述意见进行处罚。 3.关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会 ...
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条例，拟对其放贷业务实行牌照管理。在规则的变迁中，监管机构对小额贷款公司金融机构的实质认定已愈发清晰，加上事实上其确实承担了与金融机构相同 。互联网平台虚构借款人实施上述行为的，以借款人身份参照上述意见进行处罚。 3.关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会 ...
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涉及债权人代位权纠纷案件的立案审查标准和实体裁判标准的法律尺度问题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》第十一条规定虽然使用 合同》，担保最高债权本金金额为3000万元。以上合同签订后，对于本案新借贷款天安公司除偿还241万元外，其余均未偿还。2015年2月，乾安县支行 ...
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用途、提供虚假材料等方法与银行签订借款合同，骗取银行贷款800万元，给银行造成特别重大损失。【分歧】关于本案的定性，存在两种不同意见：第一种意见认为， ，本案系单位犯罪，且诈骗数额特别巨大，根据刑法规定，以合同诈骗罪对博天公司判处罚金，同时对其主管人员潘某判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收 ...
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不特定社会公众进行融资，则有可能构成非法吸收公众存款罪。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定了违反国家金融 股东出资设立；股份有限公司应有2至200名发起人；（三）小额贷款公司组织形式是有限责任公司的，其注册资本不得 低于5000万元（欠发达县域2000万元） ...
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借贷业务的非金融企业所涉借贷合同纠纷案件处理 经依法批准开展借贷业务的小额贷款公司、农民资金互助组织等具有一定金融性质的非金融企业在批准的范围内签订 支付给职工的补偿金。”这里并没有包括职工集资款。这与此前最高法院的《关于审理企业破产案件若干问题的规定》有所不同，该规定企业职工集资款作为第一顺序清偿 ...
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