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程度的不断提高,自治失灵、道德风险问题会更加放大,2008年金融危机的沉痛教训告诉我们,金融机构创新步伐过快和监管不到位、公司治理机制(包括外部司法 纠纷属于后者{13}(P. 81),而且,公司治理纠纷作为公司内部纠纷,客观上可能是关于企业政策的善意的分歧,也可能是不那么善意地对另一股东企图攫取权利 ...
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。要强化对破产财产的保全措施,规范破产清算,实现公平清偿,防止损害债权人特别是金融机构债权人的行为(如,不法减少破产财产、个别清偿、虚报债权、不正当地否认 管理和金融违法的法律制度,还远远不能适应现代经济社会的需要。也许,关于金融欺诈问题的讨论,仅仅是一个开端,或者说,一个切入点。由此向前,我们将会有 ...
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的非法(变相)吸收公众存款罪。除此之外,大部分条文均为银行、保险、证券等金融机构及其工作人员犯罪的规定。即使《刑法》明确设定了非法吸收公众存款罪, 活动都一律依照该罪予以打击依然存在不同认识。为此2001年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》明确了该罪的追诉标准,即个人非法吸收或者 ...
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现代金融体系。 三、建立和完善现代金融法律体系 1997年,在WTO的主持下,达成了关于金融服务贸易的协议。各国历来保护性最强的服务贸易领域受到巨大的冲击 接管的28家城市信用社,大多已陷入支付危机。但地方政府把它作为解决海南众多金融机构因泡沫经济的破灭而可能破产的一种手段,以行政命令方式要求实现强弱 ...
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金融监管的起点。作为中央银行的范本之一的美国联邦储备委员会的建立就是为了维护金融稳定。[3] 在金融法较为集中出台的20世纪30年代,这些金融法出台的目的也是 年代,许多国家纷纷效仿美国,建立起存款保险制度。此后,资本充足率管制、金融机构的预警制度和及时矫正措施等合规性监管和风险性监管措施的创建,都是 ...
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变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的,应予追诉。二十三、高利转贷案(刑法第175条) 数额在五百万美元以上的,应予追诉。三十九、骗购外汇案(全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条)骗购外汇,数额 ...
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数额问题上,其次反映在犯罪情节方面。犯罪数额是区别金融诈骗罪中重罪与轻罪界限的主要依据。刑法中关于金融诈骗罪的条文对数额做了明确规定。例如,刑法第一 完善各项规章制度;健全审计、监察、纪检、保卫等专门的内部监督职能部门;加强金融机构领导人员的防范意识;改革用人制度、严把进人关等途径形成。 2、识别犯罪 ...
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经过长时间准备的ETF基金产品方案在上证所专家评审中获得好评,并已接到上证所关于共同开发该产品的通知。此外,公司正在与国际著名银行及资产管理集团进行 体制改革,政府在经济中角色也应该得到归位。以前我国实行的是计划经济体制,金融机构实际上是政府的附属企业,企业缺乏自主权。政府既是市场的参加者,又是市场的 ...
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监管功能,即加强对资产管理公司的监督与管理。在外部,资产管理公司作为非银行金融机构不仅受到中国人民银行的监管,同时由于资产管理公司的特殊功能和业务范围,其 著:《公司法》,吉林人民出版社1996年版,第130137页。 [8]根据国务院《关于实施债转股的若干意见方案》的有关规定,我国目前已有的信达、华 ...
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帖子有很多细节,不是知情者写不出来,增加了其可信度)。若果真如此,则我国金融机构的风险监控能力之弱,可见一斑。那么,混业经营再好,到了中国这样现实 年3月13日生效,2000年3月13日,GLB(笔者注:金融服务现代化法案的简称)法关于金融持股公司条文生效的第一天,美联储理事会就批准了117家银行持股 ...
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