典型的如五年以上有期徒刑、十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。由于法官的法律意识、性别、年龄、籍贯、经济状况、个人习惯、成长环境、成见、性格、情绪、受 抽象的危险构成要件尚值得商榷。 关于金融犯罪的主观方面。金融刑法规定了几个目的犯：高利转贷罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪。但是，对于几个没有明确规定犯罪目的 ...
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最为清楚。一些应由孟英签署的文件，也由朱氏冒签。而朱出让孟英名下之股份，对应钱款亦未进入公司。据李庄向警方称：在集资合伙时，朱立岩曾经邀请 审判长随即宣布休庭，并称4月22日上午9时30分将继续开庭审理。很多熟悉刑事诉讼程序的法律人，发现了其中微妙之处。20日下午休庭前，法官并未让被告人做最后陈述，而 ...
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使用诈骗方法非法集资，数额较大的，就是罪状，根据这一罪状概括出来的罪名，就是集资诈骗罪。按照这一原则，凡是法律明确规定犯前款罪或者犯两两款罪的， 避免冗长、啰嗦。例如，刑法第一百五十八条规定：申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚假注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得登记，虚报注册资本数额 ...
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，浙江高院会同省检察院、公安厅联合下发《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》，严格把握企业集资类案件中罪与非罪的界限，对于确为生产经营所需而 不轻易动用刑罚，防止因机械执法而扩大打击面，保障金融危机下企业的正常发展。同时，对于以非法占有为目的、以生产经营或投资所需为幌子，向社会不特定 ...
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大的领域。因此，经济犯罪行为都是违反国家关于经济管理方面的法律、法规，破坏国家和社会的经济关系和经济秩序的行为，也就是说，任何经济犯罪都是毫无例外地违反 的单位经济犯罪，例如现行刑法第229条和第231规定的中介组织（人员）出具证明文件重大失实罪，就是由过失构成的单位经济犯罪。从刑法理论上讲，单位经济 ...
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法律】 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 第五条第一款人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉， 人民检察院、公安部、司法部印发《关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见》的通知（法发[2019]11号） （二）地方司法文件（6部） 1.浙江省高级 ...
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财会报告、偷税、虚开增值税发票、非法出售发票、非法出售购买增值税发票； 2、资金来源方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、 中国的企业家们如果能够充分认识到企业经营、管理和发展过程中的法律风险，并及早采取必要的防范措施，那么我们相信，类似牟其中、杨斌这样“首富悲剧”将会 ...
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被推广到各地。18世纪，中国海商已经用这一词汇描述集资的情况，并在东南亚建立了若干叫做公司的华人商业组织。1830或1840年代，该词汇被用于翻译 行为，英国愿意终止治外法权[42]。 关于中国的法律改革，令人有点惊奇的是，1904年的中国公司法，如此明显的是对《中英商约》的回应，尽管中文《申报》全文 ...
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合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。本罪的构成要件如下： 1 的，应认定为个人犯罪（见最高人民法院1999年7月3日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》）；（2）国有或者集体企业租赁给个人经营的企业， ...
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意见，但大多属于内部指导性文件，并没有升格为司法解释的形式公开发布，而且往往表述得过于原则和模糊，其可操作性有待进一步加强。换言之，关于如何严格把握死刑适用的 、情理也是司法过程中不可忽略的。判决不仅是单纯的法律责任的判断，更重要的，它是一个可能造成一系列社会影响的司法决策。[48]因此，在具体贯彻 ...
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