单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五十万 利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的; (七)证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关 ...
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的条件。现为多家单位的法律顾问。连律师擅长为犯罪嫌疑人或被害人提供法律咨询、代理诉讼、控告、查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料、收集 证行为改变在信用证交易中可能处于的不利地位，赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的基本 ...
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犯罪嫌疑人冀XX终于走上了合同诈骗钢材200余吨的犯罪道路。面对此种情况，办案律师立即联想到此前不久，办案律师刚刚回答的一个客户的法律咨询，该法律咨询 ，办案律师立即想到一个问题，既然犯罪嫌疑人冀XX嗜赌成瘾，并进行了合同诈骗犯罪。那么，犯罪嫌疑人冀XX的犯罪行为能力和犯罪责任能力肯定存在问题。于是 ...
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履约能力、融资能力和防范风险能力，否则喜签订单、苦于履约;5、向律师咨询交易的合法性与风险性，违法交易可能劳而无获或者利益基础不牢固。五、如何辨别 要素、有价证券、个人物品等方式促成协商与调解;3、债务人人去楼空时可能涉嫌合同诈骗，应当及时报案并提出民事赔偿要求;4、通过专业调查公司，了解债务人的人员 ...
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存在数量惊人的严重违法行为。基恩韦格特林（国际警察局长协会的立法咨询专家）指出，仅仅一项数据就令人触目惊心--自2001年911事件至2008年秋天， ，因为这些手法有助于财务欺诈。这些研究对政策的影响使得任何一个机构对这样的诈骗采取管制或执法行动都变得非常困难。[54] 当前的全球经济危机，凸显了三 ...
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开证银行为改变在信用证交易中可能发生的不利地位，取得交易主动权，防止受益人信用证诈骗而采取的措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。笔者认为，信用证软条款的 风险，或是两者都保护。 （二）银行对信用证诈骗的防范 1、认真做好对往来银行和开证申请人的资信调查及咨询服务。在信用证结算业务中，银行起着极其 ...
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开证银行为改变在信用证交易中可能发生的不利地位，取得交易主动权，防止受益人信用证诈骗而采取的措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。笔者认为，信用证软条款的 风险，或是两者都保护。 （二）银行对信用证诈骗的防范 1、认真做好对往来银行和开证申请人的资信调查及咨询服务。在信用证结算业务中，银行起着极其 ...
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，国家给予适当救助。 (六)关于网民反映对常规犯罪打击不力的问题。 答复：盗窃、诈骗、抢劫等常见多发性犯罪对人民群众的生命财产安全危害最大。一直以来，包括 意见只能作为法官认定事实的参考，不能作为证据使用。与专家证人也不同，专家咨询意见是直接应法官邀请作出，一般持中立立场，而专家证人在实践中往往是为了 ...
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的，以抢劫罪定罪；抢劫的违禁品数量作为量刑情节考虑，量刑起点和基准刑参照上述规定确定。保定律师高宏图，法律咨询电话：13103126618；保定律师高宏图网//bdlawyer.longwang.net，QQ：116033958、360603608网上免费接受保定地区诉讼案例、法律问题的 ...
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是用来诈骗的一个名头罢了，随时可以戴上，也随时可以换一身行头用相似套路继续诈骗。 花够了钱就真的能破镜重圆、家庭和睦吗？不能！反而是一些机构研究出了不少 这段破碎的感情。 肖某一听对方有办法，已经丧失理智，对方说什么都听。这家情感咨询公司说肖某这样的情况其实也不复杂，只需要1个月的挽回期就足够了，随后 ...
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