只认定涉嫌走私毒品一个罪名，但检察机关审查认为，王某随身携带的30 张国际信用卡均系可使用的伪造信用卡，其行为符合《刑法修正案(五)》新增设的妨害 的票证诈骗罪，此类预备、帮助行为的处理也应当能够受到惩 治。但是，信用卡诈骗、伪造信用卡犯罪的认定必须证实利用信用卡实施骗取钱财的结果，给司法证明带来困难 ...
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以达到逃避法律惩处的目的。(三)跨国(境)，跨区域犯罪增加，这个特点在信用证诈骗案件中表现得更加突出，往往是境内外犯罪分子相互勾结，一旦得逞，便将犯罪 从而便抓捕潜逃国外的犯罪分子和追缴赃款处于困难的境地。因此，加强刑事法律与国际接轨，是当前惩治金融犯罪特别是涉外金融犯罪的一个重要方面。 金融犯罪作为 ...
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犯的适用范围的规定，被修改过3次。因为，随着社会越来越国际化、流动化，国际犯罪越来越普遍，身处本国也可能受到来自国外犯的侵害，所以，需要不断调整本国刑法 行为，都不可能成立相应的犯罪。例如，刑法第196条仅规定了四种信用卡诈骗方法：使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡 ...
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的经济损失和精神打击却是不容小视的。如1998年2月湖南长沙市破获的“玉石诈骗团伙”就是一个曲型的利用“技术手段”欺骗群众的犯罪团伙。该团伙擅长将普通 （14）还有刚刚在国内露头的“足球彩票”或“足球竞猜卡”赌博，就是由黑社会操纵的国际赌博犯罪集团在国内进行的犯罪活动。已有证据显示，目前在广州、成都、 ...
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离境前居住地或者现居住地的人民法院管辖。 第十二条 对中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的 ，组织、领导、参加、包庇、纵容黑社会性质组织罪犯，破坏金融管理秩序罪犯或者金融诈骗罪犯的； （四）社会影响重大或者社会关注度高的； （五）公示 ...
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的出入境记录，补充讯问负责管理护照的犯罪嫌疑人，核实部分犯罪嫌疑人是否中途离开过诈骗窝点，以准确认定各犯罪嫌疑人参加犯罪组织的具体时间。补充侦查期间，检察机关 作为证据使用。二是对基于有关条约、司法互助协定、两岸司法互助协议或通过国际组织委托调取的证据，应注意审查相关办理程序、手续是否完备，取证程序和 ...
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检察机关移送了没收200万元贪污犯罪所得的申请意见。这种做法未能准确理解和把握国际社会现行通行的“不采纳逃犯证言”的法律原理。对于巨额财产来源不明罪，根据 没有异议。问题是对于该账户内剩余的2000余万元以及甲转移至他人的诈骗所得如何处理，存在不同意见。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国 ...
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精心设置的陷阱中。日前，北京市朝阳区检察院针对近年来办理的房屋买卖、租赁中发生的诈骗案件，总结分析了6种“房骗”作案手法，提示民众在购买和租赁房屋时要多 国际、泛海国际等高档小区的商品房，然后冒充房屋所有人将这些房子低价出卖，骗取20余名被害人1000余万元。检察官评析：此类案件占了全部涉房诈骗案件的 ...
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金融体制改革的逐步深化，金融业务的不断发展，金融手段的高科技化以及金融业区际，国际联系的日益密切，金融领域贪污贿赂等职务犯罪表现出许多不同以往的特点。 （ 巨额管理费用，进行私分贪污。金融领域贪污贿赂等犯罪同金融违规经营现象，金融诈骗犯罪紧密相连，严重损害了国家金融机构的信誉，使这类犯罪的危害性超出了 ...
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组织犯罪 【写作年份】2007年 【正文】 冷战结束以后，世界向多极化方向发展，国际形势总体上趋向缓和，经济全球化作为人类进步的历史潮流和必然趋势不断加剧。 的合法赢利活动领域，包括操纵金融机构或电脑作业，进行诸如邮电诈骗、破产诈骗、银行犯罪、保险诈骗、计算机犯罪及洗钱等活动，还通过不断改善、配备实施 ...
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