看部分履约后的后续履约行为、财物流向以及事后态度。先小后大的合同诈骗履行了小额合同后，再无后续履约行为，而有部分履约能力的合同纠纷虽事前夸大了履约能力 一笔巨款逃往国外，伪造一个担保合同，以某市经济开发区股份有限发展公司的名义，向某合作发展银行申清贷款。由于银行工作人员审查不严，同意了钱某获得20万元 ...
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责任财产范围也应追及到配偶另一方个人财产的增加范围呢？最为典型的情形就是， 丈夫一方经营公司， 为此举债， 公司经营所得是夫妻双方的共同财产， 但之后用部分共同 第2条。 20 同前注， 程新文等文。其以贷款为例， 实践中， 很多商业银行在办理贷款业务时， 对已婚者一般都要求夫妻双方共同到场签字；一方 ...
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服务组织，都不是金融机构。但是却因为发卡这样一种业务类型而在实际上扮演了职能之一在特定的行业和地区范围内承担了资金支付结算的功能。 笔者认为，对于原始 提供服务。如果是商户自行发卡，预收资金则进人公司财务进行运作。这些资金在事实上成为了商户的零息贷款。[9]由于监管的缺失，一旦发卡企业发生倒闭或是捐款 ...
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金融业的混业经营，是指银行、证券公司、保险公司等机构的业务互相渗透、交叉，而不仅仅局限于自身分营业务的范围。随着全球金融一体化和自由化浪潮的不断 呆、坏账比例较高，使银行不得不提高对贷款人的要求，因此中小企业普遍贷款困难，银行也缺乏贷款营销的积极性，从而又制约了银行的发展。而发达国家银行业相当大部分的 ...
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，构成我国经济稳定发展的潜在威胁。金融资产证券化已被中国人民银行列为资产管理公司的业务手段之一。但笔者认为，目前我国不适宜将不良资产进行证券化，不良资产证券化 ，被证券化的金融资产可以是不良资产中的次级和可疑类贷款，以及一部分正常贷款范围内的关注类贷款，而绝对不可能简单地把不良资产一概纳入证券化的范畴 ...
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，构成我国经济稳定发展的潜在威胁。金融资产证券化已被中国人民银行列为资产管理公司的业务手段之一。但笔者认为，目前我国不适宜将不良资产进行证券化，不良资产证券化 ，被证券化的金融资产可以是不良资产中的次级和可疑类贷款，以及一部分正常贷款范围内的关注类贷款，而绝对不可能简单地把不良资产一概纳入证券化的范畴 ...
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，构成我国经济稳定发展的潜在威胁。金融资产证券化已被中国人民银行列为资产管理公司的业务手段之一。但笔者认为，目前我国不适宜将不良资产进行证券化，不良资产证券化 ，被证券化的金融资产可以是不良资产中的次级和可疑类贷款，以及一部分正常贷款范围内的关注类贷款，而绝对不可能简单地把不良资产一概纳入证券化的范畴 ...
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金融业的混业经营，是指银行、证券公司、保险公司等机构的业务互相渗透、交叉，而不仅仅局限于自身分营业务的范围。随着全球金融一体化和自由化浪潮的不断 呆、坏账比例较高，使银行不得不提高对贷款人的要求，因此中小企业普遍贷款困难，银行也缺乏贷款营销的积极性，从而又制约了银行的发展。而发达国家银行业相当大部分的 ...
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； 某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票存款后，立即将绝大部分存款（留下少量象征性的存款） 。建议规定金融机构对于与没有或没有充分适用上述建议的国家的个人，包括公司和金融机构的业务关系和交易应特别予以注意。但要真正解决洗钱者利用保密天堂洗钱 ...
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，如果认为银行不占有存款现金，那就意味着银行每发放一笔贷款，都要向存款人行使请求权，银行的业务如何开展？其二，银行在特殊情况下可以直接处分存款人账户内 的。[26]当然，民法基于自己对经济效益的追求，对占有的认定标准可以更加宽松、范围更广，而刑法基于秩序保障的目的，标准应当更加严格。对占有基础概念的民 ...
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