汇，同时销减用汇单位账户内购汇人民币限额；用汇单位不得超过限额购汇，外汇指定银行不得超过限额售汇。违反国家外汇管理规定是构成骗购外汇罪的前提条件。何谓 、单据等欺骗外汇指定银行购买外汇的行为。所谓外汇指定银行，是指经国家外汇管理机关批准经营结汇和售汇业务的银行，包括中国银行、中国工商银行、中国人民建设 ...
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的客体，将经济犯罪分为七个类罪比较恰当，这七类罪是：第一类，妨害工商管理秩序犯罪；第二类，破坏金融管理秩序犯罪；第三类，妨害海关管理这秩序犯罪；第 外贸代理规定，为不法商贩王立荣骗购外汇提供帮助，致使其利用假单据从交通银行苏州分行、工商银行吴县支行骗购外汇共计2500余万美元，分别汇往境外银行，新吴 ...
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17日，怀彩又出具借条一张，借石盟400万元整。石盟当时是通过金某账户向怀彩指定的工商银行账户转账支付350万元，并从石盟徽商银行账户向 受理前，他们并不存在300万元的民间借贷关系，方园在该案审理过程中提交借条以及银行转账凭证的主观目的为虚构借款法律关系，获取非法利益。涉案民事调解书中确认的民间借贷 ...
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一、调控政策解读2017年3月17日，北京市住房和城乡建设委员会、中国人民银行营业管理部中国银行业监督管理委员会北京监管局、北京住房公积金管理中心联合发布《关于完善 房”概念。给中介摘牌。（15）3月21日北京有11家银行明确表示行内已发文通知首套房贷款9.5折起分别是工商银行、中国银行、农业银行 ...
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金融业的竞争日益激烈，系统性风险非正常上升，企业运营成本增加，此时法律若不允许银行根据不断变化的国际、国内形势进行适应性调整，其有可能采取降低存款利率、抬高 ，法院有时不再要求当事人必须在合同订立时完全知道合同的具体内容。如在中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行与张玉春储蓄合同纠纷上诉案中，法院判决 ...
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三、犯罪主要手段 1、按期支付高额利息，给予被害人高回报。犯罪嫌疑人通常以高于银行数倍的高额利息来吸引、诱惑借款人，他们支付的月利息为2%至8%不等 继而成功吸收大量资金。犯罪嫌疑人赵蕾、赵旭峰分别是中国银行芜湖分行康复路支行副行长、芜湖市工商银行中山路支行信贷员，其二人系兄妹关系，赵蕾利用自己在银行 ...
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社会信用体系的重要一环。但是，目前我国企业普遍存在恶意逃废债行为，以至银行不良资产总量居高不下，金融信用现状不容乐观。本文从分析金融信用的概念入手，指出 银企关系论信用缺失治理》、《国际金融研究》2002年8月 2、 中国工商银行福建省分行课题组《试论中国金融信用关联性问题及其制度解决方案》、《金融 ...
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知识产权质押融资合作框架协议》{6}、东莞市科技局与建设银行东莞分行、东莞银行、工商银行东莞分行等3家银行签订了开展专利权质押贷款的合作协议。{7} 四、 公布的数据按质权人所在地域将2010年专利权质押活动做了分析。 [2]因银行等金融机构在跨区域经营方面的限制，金融机构一般只能与在当地营业的专利权 ...
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十九条关于查封、扣押、冻结期限的规定。 第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过 自治区高级人民法院，铁路运输法院，中国人民银行各省、市、自治区分行，中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国人民建设银行： 二、关于冻结单位存款问题 人民法院 ...
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承担民事责任，法律另有规定的除外。”同样最高人民法院(2003)民二终字第106号“工商银行山东分行诉信诚公司等借款合同纠纷案”中也述明“由于企业的所有财产是 支付天宜公司货款10779542.6元及利息损失（从2008年10月13日起按银行同期逾期贷款利率计算至判决应支付之日）；二、对佛山佑威公司的 ...
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